Соответствие требованиям регуляторов: проверки, ПОД/ФТ, внутренние политики в банках и финансовых компаниях. Подборка вакансий в Москве.
В среднем платят 150 000 ₽. Исследование зарплат.
от 160 000 ₽+60% к среднему
Playerok · Москва
Выявление нарушений, мошеннических схем и недобросовестного поведения продавцов. — Развитие и внедрение процедур KYC, AML и antifraud. — Организация проверок продавцов и...
от 3 000 €+200% к среднему
Топассистент · Москва
Открытие счетов под европейские и канадские компании. Поиск банков и платежных систем (ЕС, Гонконг, Сингапур и т.д.).
250 000 — 300 000 ₽+139% к среднему
Кадровая компания Вераль · Москва
Выявление причин зависания платежей на счетах иностранных банков и в системах международных расчётов (SWIFT, корреспондентские счета). Разработка и внедрение предложений...
от 200 000 ₽+100% к среднему
Юрьева Мария Дмитриевна · Москва
Ведение нескольких сделок: контроль статусов, дедлайнов и полного пакета документов. Подготовка и проверка договоров, инвойсов, платёжных поручений и закрывающих документов...
от 161 000 ₽+40% к среднему
ГЕНБАНК · Москва
Организация системы управления операционным риском в соответствии с Положением 716-П. Участие в разработке и согласовании внутрибанковских документов по управлению...
100 000 — 350 000 ₽в рынке
Финансовые Решения · Москва
Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...
180 000 — 190 000 ₽+61% к среднему
НКО ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ · Москва
Разрабатывать и актуализировать стратегию комплаенс-контроля для всех направлений деятельности НКО в соответствии с изменениями законодательства и лучшими рыночными практиками.
от 130 000 ₽+30% к среднему
РОСКОСМОС · Москва
Ежедневный мониторинг российских и зарубежных открытых источников информации. Поиск публикаций по заданным тематикам с использованием поисковых систем, специализированного программного обеспечения...
80 000 — 100 000 ₽-10% к среднему
ОТК · Москва
Проверка контрагентов во всех доступных базах данных. Сбор, обработка и анализ данных для поддержки бизнес-решений. Анализ юридических и финансовых...
от 150 000 ₽+50% к среднему
НКО ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ · Москва
Идентификация и оценка операционных рисков, а также совершенствование и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов Банка по системе управления операционным...
от 95 000 ₽-17% к среднему
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК · Москва
Заниматься оформлением кредитов и консультациями клиентов, помогать им выбрать подходящие банковские продукты.
85 000 — 85 000 ₽-26% к среднему
АКБ Национальный Резервный Банк · Москва
Служба внутреннего контроля - структурное подразделение Банка, осуществляющее контрольную функцию в деятельности Банка в соответствии с требованиями Положения Банка России от...
Зарплата не указана
Металлинвестбанк · Москва
Развитие системы предотвращения мошенничеству (ДБО ФЛ, ЮЛ и эквайринг). Разработка и внедрение стратегии противодействия мошенничеству при работе с физическими и...
Зарплата не указана
Diamond Personnel R&C · Москва
Построение системы риск-менеджмента НПФ и поддержание ее соответствия требованиям регулятора. Разработка и совершенствование методик управления рисками. Мониторинг и оценка...
Зарплата не указана
АЛОР БРОКЕР · Москва
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных и необычных операций клиентов в соответствии с 115-ФЗ. Идентификация клиентов и...
Зарплата не указана
Азиатско-Тихоокеанский Банк · Москва
Осуществление анализа финансово-хозяйственной деятельности заемщика/группы компаний ЮЛ и ИП различных сегментов экономики. Оценка уровня кредитного риска, формирование профессиональных...
Зарплата не указана
Зираат Банк Москва · Москва
Организация системы управления операционным риском в Банке в соответствии с положением 716-П (вкл. риск недобросовестного поведения, риск аутсорсинга). -
Зарплата не указана
Самолет Банк · Москва
оценка финансового положения банков и эмитентов. - формирование профсуждений по розничным кредитам (индивидуальная оценка кредитного риска, ПОСы, оценка финположения физлица). -
Зарплата не указана
Самолет Банк · Москва
Реализация внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК): определение целевого уровня капитала, оценка текущих потребностей, распределение капитала. Разработка стресс-сценариев и...
Зарплата не указана
Recruitment Boutique S.M.Art · Москва
Организация ежедневного мониторинга санкционного законодательства РФ (Указы Президента РФ, постановления Правительства) и международных рестрикций (SDN, EU, UK). Контроль за проверкой...
Зарплата не указана
ИШБАНК · Москва
Анализ санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер. Разработка внутренних нормативных документов, разработка бизнес-требований и сопровождение автоматизации...
Зарплата не указана
РобоФинанс · Москва
Разработка и внедрение кредитной политики и стратегии управления портфелем для PDL продукта. Руководство командой риска, работающей на проекте.
Зарплата не указана
Чанъань Моторс Рус · Москва
Постоянно анализировать нормативно-правовые акты автомобильной отрасли России и ЕАЭС, таможенные правила и новые нормы локализации промышленности, классифицировать и архивировать...
Зарплата не указана
КБ Соколовский · Москва
Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...
Зарплата не указана
Росагролизинг · Москва
Валидация скоринговых моделей для клиентов сегментов АПК и не-АПК. Анализ и корректировка коэффициентов, нормализующих PD, для утилизации лимитов риска...
Зарплата не указана
Eqvanta · Москва
Глубокий анализ кредитного портфеля: оценка структуры, качества и динамики кредитного портфеля. Мониторинг рисковых параметров, выявление и прогнозирование проблемных сегментов заемщиков.
Зарплата не указана
Wallet One · Москва
Анализ клиентов и операций: Проводить содержательный анализ высокорисковых клиентов, партнеров и электронного бизнеса. Проверять соответствие операций заявленной деятельности и формировать...
Зарплата не указана
Восточная биржа · Москва
Контроль соблюдения требований Указания Банка России 6681-У. Расчет и мониторинг: НПР1, НПР2, начальной и минимальной маржи, ставок...
Зарплата не указана
СБЕР · Москва
Проведение проверок подразделений банка на соответствие законодательству и внутренним нормативным актам. Составление планов проверок и запросов необходимых документов и данных...
Зарплата не указана
Совкомбанк · Москва
Продажи ПФИ (валютных, процентных, товарных) корпоративным клиентам Банка. Регулярное взаимодействие с коллегами из клиентских и кредитных блоков, проведение обучений (портреты...
Зарплата не указана
АНО СОЮЗЭКСПЕРТИЗА ТПП РФ · Москва
Обеспечение деятельности органа инспекции в соответствии с требованиями законодательства РФ, документами, регламентирующими инспекционную деятельность, областью аккредитации органа инспекции.
Зарплата не указана
Московский Кредитный Банк · Москва
Формирование независимого экспертного мнения о всех существующих и потенциально возможных рисках по клиентам сегмента «Малый и средний бизнес» для сделок...
Зарплата не указана
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ · Москва
Мониторинг уровня кредитных рисков по контрагентам – заемщикам, принципалам и эмитентам ценных бумаг (обработка ежеквартальной отчетности, анализ финансового состояния и качества...
Зарплата не указана
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ · Москва
Оценка и анализ рыночных рисков (процентного, валютного, фондового рисков) и риска потери ликвидности. Разработка и совершенствование методик по оценке и...
Зарплата не указана
Платежное Решение · Москва
Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения AML процедур. Проведение процедур KYC. Участие в процессе открытия зарубежных компаний. Курирование процесса открытия...
Зарплата не указана
ИК РИКОМ-ТРАСТ · Москва
Организация депозитарного учета в соответствии с нормами законодательства, мониторинг его изменений. Организация слаженной работы команды депозитария, контроль за своевременным выполнением...
Зарплата не указана
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество) · Москва
Осуществлять организацию и поддержание эффективного исполнения процедур по управлению кредитными рисками во всех направлениях деятельности Банка. Разрабатывать внутренние положения, инструкции...
Зарплата не указана
Мультисервисная платежная система · Москва
Управление и контроль работы подразделений Блока. Организация и контроль юридического сопровождения деятельности компании, правовая экспертиза. Обеспечение требований по управлению рисками...
Зарплата не указана
банк Раунд · Москва
Оценка финансового положения эмитентов ценных бумаг, лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, кредитных организаций (включая российские и иностранные КО/НКО) и...
Зарплата не указана
ДИКСИ, группа компаний · Москва
Разработка мероприятий по управлению комплаенс-рисками: выявление и оценка комплаенс-рисков, разработка контрольных процедур по недопущению и минимизации выявленных рисков...
до 110 000 ₽
Группа страховых компаний Югория · Москва
Подготовка ответов на запросы Банка России (ВСС, РСА). Подготовка судебных документов (обжалование решений, предписаний). Подготовка позиций по административным делам.
Зарплата не указана
ТЕНЕТ РУС · Москва
Разработка, внедрение и контроль кредитных программ для дистрибьютора. Анализ изменений в программах/ставках. Сравнение с конкурентами. Подготовка/участие в согласовании...
Зарплата не указана
Банк ДОМ.РФ · Москва
Риск-партнер: Организация и проведение расследований событий операционного риска по блоку ИТ и ИБ. Проведение самостоятельной оценки рисков и контролей...
Зарплата не указана
Банк ДОМ.РФ · Москва
Координация работы подразделений, составляющих систему внутреннего контроля ДОМ.РФ и его организаций: контролеры ПУРЦБ, ОДЛ, Регуляторные риски, Взаимодействие с инсайдерами, Комплаенс...
Зарплата не указана
ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ · Москва
Проверка тендерной документации (RFP/ITT/ТЗ/договорные условия) на комплаенс-риски: санкционные ограничения, антикоррупционные требования, требования по цепочке поставок, ограничительные...
Зарплата не указана
БАНК УРАЛСИБ · Москва
Проводить углубленную аналитику входящей воронки заявок и качества кредитного портфеля, осуществлять подготовку рекомендаций по результатам анализа. Осуществлять мониторинг, разработку и...
Зарплата не указана
КИБ ЕВРОАЛЬЯНС · Москва
Мы ищем опытного специалиста в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для работы...
Зарплата не указана
Ozon · Москва
Запуск и развитие системы пост-мониторинга кредитного портфеля b2b кредитования. Управление процессом реагирования на сработавшие негативы по результатам...
Зарплата не указана
ТРАНОМИКА · Москва
Проверка происхождения криптоактивов и анализ криптокошельков. Анализ цепочек транзакций и установление источника происхождения средств. Wallet screening и transaction monitoring.
Зарплата не указана
ББР Банк · Москва
Взвешенной стратегии развития. Человеческим и профессиональным качествам своих Работников. Постоянству в отношениях с Клиентами. Своевременному использованию новых технологий бизнеса.
Зарплата не указана
ГК ТОФС · Москва
Разработка стратегии риск-менеджмента. Проведение углубленных камеральных проверок по контрагентам в повышенной зоне налогового риска, включая анализ достаточности ресурсов для...
Зарплата не указана
Wallet One · Москва
В связи с усилением направления ПОД/ФТ мы ищем Главного специалиста для работы с клиентскими рисками, регуляторной отчётностью и внутренним...
Зарплата не указана
F6 · Москва
Fraud Protection – это высоконагруженная система для выявления, предупреждения и устранения мошенничества в режиме реального времени во всех цифровых каналах (веб...
Зарплата не указана
РСХБ Управление Активами · Москва
1. Формирование, актуализация и ведение списка инсайдеров Общества, а также ведения списка инсайдеров включивших Общество в свои списки инсайдеров, в...
Зарплата не указана
Просвещение · Москва
Обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса (ст. 9.1 135-ФЗ). — Разработка и актуализация Антимонопольной политики и локальных актов. —
Зарплата не указана
АККУЮ НУКЛЕАР · Москва
Формирование отчетов по анализу рисков выполнения ключевых событий, графиков по проекту, Производственной программе, участие в формировании консервативного сценария бизнес-плана...
Зарплата не указана
АККУЮ НУКЛЕАР · Москва
Участие в формировании консервативного сценария бизнес-плана с учетом имеющихся рисков на проекте. Формирование отчета по анализу рисков бизнес-плана...
Зарплата не указана
БЮРО 1440 · Москва
Экспертизой ценообразования и согласованием закупок. Консультированием и экспертизой сопровождения сделок. Нормирование и анализ РКМ: навыки проверки расчетно-калькуляционных материалов (РКМ...
Зарплата не указана
Ozon · Москва
Проверять документы на предмет соответствия валютному законодательству. Проводить валютный контроль по операциям резидентов и нерезидентов — юридических и физических лиц.
Зарплата не указана
Финфрейм · Москва
Развитие и поддержка процессов противодействия мошенничеству в процессинговом центре, включая операции по картам, трансграничные переводы и другие транзакционные потоки.
В среднем в Москве платят 150 000 ₽, на 50% выше среднего по направлению (100 000 ₽). Больше всех вакансий здесь у компаний: Московский Кредитный Банк (4), НКО ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ (2), Самолет Банк (2). Удалённый формат предлагают 11 из 87 — их видно по метке в карточке.
Зарплаты по всем профессиям в Москве — сколько в среднем платят по вакансиям и как это выглядит рядом с соседними городами.
Считали по вакансиям каталога, где работодатель указал вилку. Средняя колонка — середина рынка: половина предложений выше неё, половина ниже. Полное исследование зарплат — с распределением, городами и навыками.
| Опыт | Типичная вилка | Сколько в среднем | Вакансий |
|---|---|---|---|
| От 1 года до 3 лет | 140 000 — 160 000 ₽ | 150 000 ₽ | 5 |
Ключевые навыки из описаний вакансии комплаенс-менеджера в москве: рядом с каждым — доля вакансий, где его назвали.
