Главная›Вакансии›Финансы и бухгалтерия›Комплаенс-менеджер›Начальник отдела фрод-мониторинга

Металлинвестбанк · Москва

Начальник отдела фрод-мониторинга — Металлинвестбанк

Развитие системы предотвращения мошенничеству (ДБО ФЛ, ЮЛ и эквайринг). Разработка и внедрение стратегии противодействия мошенничеству при работе с физическими и...

Компания набирает: 36 вакансийОпубликована сегодня

Коротко о вакансии

Зарплату работодатель не назвал — вилку обсуждают на собеседовании. Компания нанимает активно — открытых позиций сейчас 36.

Описание вакансии

Обязанности:
  • Развитие системы предотвращения мошенничеству (ДБО ФЛ, ЮЛ и эквайринг).
  • Разработка и внедрение стратегии противодействия мошенничеству при работе с физическими и юридическими лицами.
  • Проведение расследований инцидентов с анализом транзакционных, поведенческих и лог-данных.
  • Подготовка аналитических отчётов и презентаций для руководства с оценкой рисков и предотвращённого ущерба.
  • Участие в написании требований в части доработки системы мониторинга.
  • Анализ рисков фродовой активности.
  • Взаимодействие с подразделениями ИТ, юридическим отделом и службой ПОД/ФТ
  • Контроль за соблюдением нормативных требований ЦБ РФ.
  • Написание, настройка, тестирование и оптимизация правил в системе фрод-мониторинга (SFD).
  • Работа с ТСП: мониторинг активности, выявление подозрительных транзакций, анализ соответствия поведения клиента.
  • Частичный онбординг-Проверка профиля ТСП при открытии счетов в Банке и подключению к эквайрингу.
  • Формирование и актуализация чёрных списков ТСП с высоким уровнем фрод-рисков.
  • Отслеживание МСС-кодов на предмет мискодинга: контроль корректности присвоенных МСС при подключении и в процессе работы ТСП
  • Проверка соответствия МСС заявленному виду деятельности: сопоставление ОКВЭД, данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП и фактической транзакционной активности
  • Выявление случаев «серого» или «чёрного» эквайринга, включая использование низкорисковых МСС для высокорисковых операций (например, МСС 5411 «Продуктовые магазины» при работе с криптообменниками или азартными играми)
Требования:
  • Опыт управления группой сотрудников
  • Опыт работы по направлению противодействия мошенничеству ФЛ, ЮЛ от 5 лет в Банковской сфере
  • Практический опыт написания и тестирования правил мониторинга, анализ их эффективности
  • Знание принципов работы платежных систем, эквайринга, переводов и систем ДБО.
  • Знание нормативно –правовой базы ЦБ, НСПК, ФЗ.
  • Опыт написания внутренних нормативных документов (инструкций, регламентов)
  • Опыт написания требований по доработкам систем Банка и системы антифрод, контроль исполнения требований на всех этапах до момента внедрения.
  • Будет преимуществом практический опыт внедрения или развития антифрод системы, участие в интеграции антифрод системы с системами Банка.
  • Будет преимуществом практический опыт работы в системе Smart Fraud Detection
Условия:
  • Удобный офис ;
  • Шаговая доступность от метро;
  • Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

Вакансия опубликована 17 сентября, проверена 18.09.2026. Открыть оригинал.

Как откликнуться

Отклик оформляется на странице работодателя — кнопка выше ведёт туда напрямую. Перед отправкой стоит подогнать резюме под текст вакансии: работодатели читают первые строки и ищут в них свои слова. Если рассылаете отклики десятками, посмотрите сервис автооткликов — он отправляет их за вас по заданным настройкам, до 50 в сутки. Про сам поиск работы есть разбор в статье как быстро найти работу.

Вопросы по этой вакансии

Сколько платят на позиции «Начальник отдела фрод-мониторинга»?

Вилку работодатель не назвал — обсуждать деньги придётся на собеседовании. Для ориентира: в среднем по направлению «Комплаенс-менеджер» платят 100 000 ₽.

Какой опыт нужен?

В требованиях указано: от 3 до 6 лет. Работать нужно на месте, город — Москва.

Вакансия ещё открыта?

Да, на 18.09.2026 она активна: каждую ночь каталог сверяется с источником, закрытые предложения помечаются и уходят из списков.

О компании

Металлинвестбанк

ПАО АКБ "Металлинвестбанк" успешно работает на рынке с 1993 года. На сегодняшний день Банк является универсальным кредитным учреждением, присутствующим в корпоративном и розничном сегментах, с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Клиенты банка - крупные металлургические предприятия и предприятия смежных отраслей, различные коммерческие, торговые компании, российские и з…

Открытых вакансий: 36
Все вакансии компании

Похожие вакансии

Соседи по направлению с близкими требованиями.

Главный специалист Управления риск-менеджмента (кредитные риски, юридические лица)

50 000 — 53 000 ₽-48% к среднему

Экономбанк · Саратов

Проводить комплексный анализ и оценку рисков, связанных с осуществлением активных банковских операций, носящих кредитный характер: - проводить оценку кредитоспособности, платежеспособности, а...

От 1 года до 3 летСтажировкаКомплаенс-менеджерОпубликована 31 августа

Специалист по договорной работе

от 35 500 ₽-64% к среднему

Филиал ФГУП Охрана Росгвардии по Республике Башкортостан · Сибай

заключение договоров по уставным видам деятельности Предприятия (оказание услуг, выполнение работ). - претензионного-исковая работа по взысканию дебиторской задолженностью под руководством...

От 1 года до 3 летКомплаенс-менеджерОпубликована 7 сентября

Главный кредитный аналитик Департамента оборонно-промышленного комплекса

Зарплата не указана

Банк ПСБ · Санкт-Петербург

Глубокий комплексный анализ финансового положения клиента. Структурирование кредитных сделок . Анализ хода исполнения финансируемых / гарантируемых контрактов. Подготовка профессиональных суждений по оценке...

От 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 17 сентября

Методолог (кредитные риски МСБ)

Зарплата не указана

БАНК УРАЛСИБ · Москва

Разработкой политики и бизнес-процессов в части методологии управления кредитными рисками МСБ, в том числе в части анализа, оценки и...

Можно удалённоОт 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 17 сентября

Директор по рискам

Зарплата не указана

Diamond Personnel R&C · Москва

Построение системы риск-менеджмента НПФ и поддержание ее соответствия требованиям регулятора. Разработка и совершенствование методик управления рисками. Мониторинг и оценка...

Более 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 17 сентября

Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Зарплата не указана

АЛОР БРОКЕР · Москва

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных и необычных операций клиентов в соответствии с 115-ФЗ. Идентификация клиентов и...

От 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 17 сентября

Другие вакансии компании

Начальник Управления по работе с проблемной задолженностью

Зарплата не указана

Металлинвестбанк · Москва

Управление командами взыскания, постановка задач и контроль выполнения показателей, разработка и обеспечение утверждения стратегий работы с проблемной задолженностью физических лиц...

Более 6 летРуководитель отдела страхования и кредитованияОпубликована 17 сентября

Руководитель отдела систем управленческой отчетности

Зарплата не указана

Металлинвестбанк · Москва

Отвечать за содержание управленческой отчётности: доходность по продуктам, клиентам, подразделениям и каналам, комиссионный доход, просроченная задолженность, маржинальность. Определять атрибутный состав...

Более 6 летРуководитель отдела аналитикиОпубликована 16 сентября

Начальник отдела развития транзакционных и цифровых продуктов

Зарплата не указана

Металлинвестбанк · Москва

Руководство продуктовой командой Банка: Отел по развитию транзакционных и цифровых продуктов, сегменты МСБ, Крупный Бизнес. Управление продуктовой линейкой некредитных продуктов...

Нет опытаМенеджер продуктаОпубликована 15 сентября

Расчёты по этой вакансии

Пригодится до собеседования: сколько останется на руки от названной суммы, как считаются отпускные и переработки.

Зарплата на рукиКалькулятор НДФЛОтпускныеПереработки

Ещё по направлению

Соответствие требованиям регуляторов: проверки, ПОД/ФТ, внутренние политики в банках и финансовых компаниях.

Вакансии комплаенс-менеджера