Главный специалист службы ПОД/ФТ — Wallet One

WALLET ONE – технологичный лидер на рынке платёжных решений. Мы создаём и масштабируем финансовые сервисы для миллионов пользователей и тысяч бизнесов. Наша цель – строить безопасное и доверительное будущее цифровых финансов.

В связи с усилением направления ПОД/ФТ мы ищем Главного специалиста для работы с клиентскими рисками, регуляторной отчётностью и внутренним контролем.

Ваши ключевые задачи:

• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю.

• Запрашивать у клиентов документы и информацию, анализировать их для выявления сомнительных операций.

• Анализировать финансово-хозяйственную деятельность клиентов, писать мотивированные суждения.

• Участвовать в подготовке аналитической отчётности по рискам.

• Проводить идентификацию и обновлять сведения о клиентах.

• Оценивать риски клиентов и формировать заключения о возможности обслуживания.

• Направлять информацию о замораживании средств и об операциях в Росфинмониторинг, формировать ФЭС.

• Работать с реестрами отказов и справочниками регуляторов, контролировать операции фигурантов РКЛ.

• Участвовать в контроле функционирования и в необходимой доработке программных продуктов.

Мы ожидаем, что Вы:

• Уже работали в ПОД/ФТ не меньше года – в банке, НКО или финтех-компании.

• Хорошо знаете 115-ФЗ, формировали ФЭС и работали в личном кабинете Росфинмониторинга.

• Умеете анализировать документы и операции клиентов, видеть риски и сомнительные схемы, аргументированно излагать своё мнение письменно.

• Работали в АБС, знакомы со специализированным ПО, уверенно владеете Excel.

• Готовите аналитические отчёты по рискам, не теряетесь в данных.

• Имели дело с перечнями ТЭ, МВК, ООН, судебными решениями, реестрами отказов и другими справочниками регуляторов; знаете, как работать с РКЛ.

• Будет плюсом, если участвовали в контроле или доработке программного обеспечения с позиции пользователя.

Мы предлагаем:

• Официальное оформление по ТК РФ с первого дня.

• Работу в успешно развивающейся финтех-компании.

• Офис на Трёхгорной мануфактуре – мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой.

• Культуру про смыслы: наша внутренняя корпоративная культура нацелена на ценности. Участие в инициативах, которые вам близки: от корпоративного спорта до социальных проектов.

• Достойные условия: конкурентная «белая» зарплата (обсуждается индивидуально), удобный график, короткая пятница.

• Заботу о комфорте: современный офис, возможности для профессионального развития, а также регулярные weekly pizza & fruit days.