Руководитель Отдела комплаенс — Платежное Решение

Мы — компания "Платёжное решение" — ведущий игрок на рынке трансграничных платежей и динамично развивающийся fintech стартап. Мы сотрудничаем с крупнейшими банками страны, совершаем платежи в любую точку мира и используем современные финансовые инструменты. Сейчас мы в поиске Руководителя отдела комплаенс.

Обязанности:

• Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения AML процедур;
• Проведение процедур KYC;
• Участие в процессе открытия зарубежных компаний;
• Курирование процесса открытия российских и зарубежных счетов;
• Подготовка ответов на банковские запросы;
• Подготовка аналитических и справочных материалов;
• Наставничество и обучение сотрудников, осуществляющих функции комплаенс.

Требования:

• Опыт работы на должности старший комплаенс менеджер/ руководитель направления комплаенс от 3 лет. Сфера специализации - ПОД/ФТ, санкционное регулирование, риск менеджмент;
• Высшее юридическое образование;
• Английский язык не ниже уровня Upper-intermediate, включая юридическую лексику;
• Опыт работы с регулированием российской юрисдикции и иностранных юрисдикций в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, и санкций;
• Знание и понимание методологии комплаенс процедур;
  Понимание существующих трендов развития ПОД/ФТ и санкционного регулирования;
• Опыт выстраивания и внедрения комплаенс процедур;
• Ответственность, нацеленность на результат, многозадачность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, высокий уровень внимательности к деталям, организаторские способности;
• Грамотная устная и письменная речь, навыки переписки и общения с контрагентами (прежде всего, с иностранными) и клиентами.

• Высокий уровень оплаты труда;
• Официальное трудоустройство с первого дня согласно ТК РФ;
• ДМС после испытательного срока;
• После испытательного срока 2 дня работы удаленно;
• Амбициозный, энергичный коллектив;
• Большое количество корпоративных мероприятий, возможность обучения за счет компании;
• Корпоративная мобильная связь;
• Удобный график работы: 5/2, с 09:00 до 18:00/10:00 до 19:00;
• Работа в деловом центре столицы - Москва Сити, Башня Федерация.