Специалист группы финансового мониторинга (отчетность) — КИБ ЕВРОАЛЬЯНС

Мы ищем опытного специалиста в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для работы с операциями обязательного контроля, взаимодействия с регуляторами и автоматизации процессов.

Обязанности:

1. Работа с операциями и отчетностью:

· Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ.
· Формирование и направление ФЭС (форма электронного сообщения) в уполномоченный орган по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям (подозрительной деятельности), отказам, замораживанию и приостановлению согласно 115-ФЗ и Указанию Банка России № 7081-У.
· Формирование отчета о применении мер к клиентам для Банка России согласно п.5 ст. 7.7 115-ФЗ.
· Ежедневное формирование электронного документа по информированию Банка России о клиентской базе (Положение 794-П).

2. Взаимодействие с регуляторами:

· Получение, обработка, подготовка и направление информации по запросам Росфинмониторинга (Положение Банка России №600-П).
· Обработка информации, полученной от Банка России (Положение 794-П (ЗСК)).
· Участие в проверках Банка России и подготовка ответов на запросы регулятора.

3. Мониторинг и идентификация:

· Получение, обработка и формирование протокола сверки по Перечням Росфинмониторинга. Применение мер к клиентам в случае необходимости.
· Проверка операций, попадающих на дополнительный контроль, на совпадение участника операции с террористами.
· Выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов (Положение Банка России №499-П).

4. Автоматизация и процессы:

· Участие в тестировании доработок ПО в целях автоматизации функционала группы.

Требования:

​​​​​​​​​​​​​​· Образование: Высшее (юридическое/экономическое).
· Опыт: Не менее 2-х лет в сфере ПОД/ФТ с аналогичным функционалом в кредитной организации (банки\финтех).
· Знания: Отличное знание законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 860-П, 499-П, 7081-У, 600-П и т.п.).
· Навыки: Знание процессов идентификации клиентов (юридических и физических лиц, в том числе нерезидентов).
· ПО: Опыт работы в программном обеспечении «КОМИТА» и с Личным кабинетом Росфинмониторинга.

Будет преимуществом:

· Опыт работы с электронными кошельками, картами, в том числе виртуальными.
· Опыт формирования ФЭС по подозрительной деятельности.
· Опыт замораживания/приостановления денежных средств.
· Опыт работы в АБС Диасофт.
· Опыт работы с ВЭД (внешнеэкономическая деятельность).

Условия:​​​​​​​

· Оформление по ТК РФ.

· "Белая” конкурентоспособная заработная плата.

· Расширенный социальный пакет.

· Гибридный формат работы (офис+дом). Адрес: станция метро Калужская, БЦ "Кругозор". Готовы рассмотреть кандидатов из других городов, с полностью удаленным форматом работы.

· Уникальная атмосфера для продуктивной работы и развивающая среда, где можно найти единомышленников и научиться новому.

· Команда экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе.

· Мы регулярно проводим внутреннее и внешнее обучение для прокачки профессиональных навыков.

· ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию.

· Предоставление корпоративной техники.

· Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.