Главная›Вакансии›Финансы и бухгалтерия›Комплаенс-менеджер›Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ

КБ Соколовский · Москва

Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ — КБ Соколовский

Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

Коротко о вакансии

Зарплату работодатель не назвал — вилку обсуждают на собеседовании. В требованиях: работа с большим объемом информации, мониторинг законодательства.

Описание вакансии

Обязанности:
  • Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
  • Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Направление сообщений, сведений в Росфинмониторинг (5861-У, 600-П), Банк России (764-П), (работа с личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России, работа с Перечнями Э/Т, иными списками;
  • Контроль выполнения процедур идентификации, упрощенной идентификации, в том числе порученных другим организациям, обновления сведений, присвоения уровня (степени) риска;
  • Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Ответ на запросы регулирующих органов (Банка России, Росфинмониторинга);
  • Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ/ФРОМУ компании.
Требования:
  • Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным требованиям Банка России (1486-У);
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
  • Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПОД/ФТ в кредитных организациях;
  • Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
  • Опыт прохождения проверок Банка России;
  • Опыт работы с системами денежных переводов без открытия счета является преимуществом.
Условия:
  • Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей;
  • Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ;
  • ДМС после испытательного срока;
  • Современное обучение и поддержку от коллег;
  • Современный офис.

Вакансия опубликована 16 сентября, проверена 17.09.2026. Открыть оригинал.

Ключевые навыки

Работа с большим объемом информацииМониторинг законодательства

Как откликнуться

Отклик оформляется на странице работодателя — кнопка выше ведёт туда напрямую. Перед отправкой стоит подогнать резюме под текст вакансии: работодатели читают первые строки и ищут в них свои слова. Если рассылаете отклики десятками, посмотрите сервис автооткликов — он отправляет их за вас по заданным настройкам, до 50 в сутки. Про сам поиск работы есть разбор в статье как быстро найти работу.

Вопросы по этой вакансии

Сколько платят на позиции «Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ»?

Вилку работодатель не назвал — обсуждать деньги придётся на собеседовании. Для ориентира: в среднем по направлению «Комплаенс-менеджер» платят 100 000 ₽.

Какой опыт нужен?

В требованиях указано: от 3 до 6 лет. Работать нужно на месте, город — Москва.

Вакансия ещё открыта?

Да, на 17.09.2026 она активна: каждую ночь каталог сверяется с источником, закрытые предложения помечаются и уходят из списков.

О компании

КБ Соколовский

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский" (АО КБ "Соколовский") основан в 1994 году. АО КБ «Соколовский» осуществляет свою деятельность в соответствии с  Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и на основании базовой лицензии №2830 от 15.10.2018г. АО КБ «Соколовский» является участникам системы обязательного страхования вкладов с 2005 года. Банк представляет комплекс…

Все вакансии компании

Похожие вакансии

Соседи по направлению с близкими требованиями.

Head of Compliance (Директор по комплаенсу)

Зарплата не указана

Recruitment Boutique S.M.Art · Москва

Организация ежедневного мониторинга санкционного законодательства РФ (Указы Президента РФ, постановления Правительства) и международных рестрикций (SDN, EU, UK). Контроль за проверкой...

Более 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 16 сентября

Главный специалист Отдела международного мониторинга (санкционный комплаенс)

Зарплата не указана

ИШБАНК · Москва

Анализ санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер. Разработка внутренних нормативных документов, разработка бизнес-требований и сопровождение автоматизации...

От 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 16 сентября

Head of Risk

Зарплата не указана

РобоФинанс · Москва

Разработка и внедрение кредитной политики и стратегии управления портфелем для PDL продукта. Руководство командой риска, работающей на проекте.

Можно удалённоБолее 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 16 сентября

GR-менеджер

Зарплата не указана

Чанъань Моторс Рус · Москва

Постоянно анализировать нормативно-правовые акты автомобильной отрасли России и ЕАЭС, таможенные правила и новые нормы локализации промышленности, классифицировать и архивировать...

От 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 16 сентября

Главный Аналитик данных в Департамент рисков

Зарплата не указана

Росагролизинг · Москва

Валидация скоринговых моделей для клиентов сегментов АПК и не-АПК. Анализ и корректировка коэффициентов, нормализующих PD, для утилизации лимитов риска...

Более 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 16 сентября

Collection Portfolio Analyst

Зарплата не указана

Eqvanta · Москва

Глубокий анализ кредитного портфеля: оценка структуры, качества и динамики кредитного портфеля. Мониторинг рисковых параметров, выявление и прогнозирование проблемных сегментов заемщиков.

Можно удалённоОт 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 16 сентября

Расчёты по этой вакансии

Пригодится до собеседования: сколько останется на руки от названной суммы, как считаются отпускные и переработки.

Зарплата на рукиКалькулятор НДФЛОтпускныеПереработки

Ещё по направлению

Соответствие требованиям регуляторов: проверки, ПОД/ФТ, внутренние политики в банках и финансовых компаниях.

Вакансии комплаенс-менеджера