Соответствие требованиям регуляторов: проверки, ПОД/ФТ, внутренние политики в банках и финансовых компаниях. Продолжение подборки: предложения 121–180 из 205.
В среднем платят 105 000 ₽. Исследование зарплат.
Зарплата не указана
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank») · Москва
Развитие комплексной системы управления рисками ИБ в соответствии с требованиями законодательства и корпоративных стандартов. Участие в построении процессов управления рисками...
Зарплата не указана
Россельхозбанк · Москва
Организовывать процесс управления рыночными рисками торговой книги с учетом отраслевых стандартов и внутренних требований. Взаимодействовать с трейдингом в части управления...
Зарплата не указана
Банк АВЕРС · Казань
Осуществлять комплекс мер по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения...
Зарплата не указана
Россельхозбанк · Москва
Участвовать в разработке и сопровождении внутренних документов Банка в области FATCA/CRS. Участвовать в разработке требований к автоматизации процессов в...
Зарплата не указана
Россельхозбанк · Москва
Осуществлять контроль за выполнением утвержденного плана работы подразделения, за выполнением работниками своих обязанностей. Проводить контрольные мероприятий (проверки) по различным направлениям...
Зарплата не указана
Россельхозбанк · Москва
Организовывать и контролировать работу подразделения. Участвовать в разработке и актуализации внутренних документов Банка, определяющих порядок и организацию обработки персональных данных...
Зарплата не указана
RWB (Wildberries & Russ) · Москва
Разрабатывать, сопровождать и актуализировать нормативные документы системы управления рисками: кредитные риски физических и юридических лиц, процентный, операционный и др.
Зарплата не указана
Quiver · Тбилиси
Инкассация денежных средств и ценностей в организациях района Москва-Сити (офисы, магазины, рестораны, бизнес-центры). Перевозка наличности и документов между...
Зарплата не указана
Альфа-Деньги · Москва
Развивать технологии и процессы взыскания просроченной задолженности. Вместе с бизнес-заказчиками выявлять точки оптимизации, пилотировать изменения и внедрять их в...
Зарплата не указана
Совкомбанк · Москва
Верификация сделок сегмента средний и крупный бизнес. Принятие решений в рамках делегированных полномочий по сделкам малого и среднего бизнеса.
Зарплата не указана
СБЕР · Москва
Осуществлять анализ и согласование комплаенс-требований к продуктам, услугам, нестандартным/нетиповым сделкам Банка при осуществлении Банком деятельности на финансовых рынках...
Зарплата не указана
Банк ПСБ · Москва
Мониторинг изменений законодательства. Контроль в области противодействия неправомерного использования инсайдерской информации. Рассмотрение внутренних нормативных документов, подготовка справок, отчетов подразделения.
Зарплата не указана
Инвестторгбанк · Москва
Согласование внутренних нормативных документов Банка, ответов на запросы Банка России. Написание внутренних нормативных документов Банка. Мониторинг изменений законодательства РФ, нормативных...
Зарплата не указана
F6 · Москва
Fraud Protection – это высоконагруженная система для выявления, предупреждения и устранения мошенничества в режиме реального времени во всех цифровых каналах (веб...
Зарплата не указана
HR ME · Москва
Обеспечивать реализацию правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ и контролировать соблюдение установленных процедур. Разрабатывать и актуализировать внутренние документы, регламенты...
Зарплата не указана
Альфа-Банк · Москва
Разрабатывать и оптимизировать процессы выдач нового кредитного портфеля и управление уровнем риска существующего кредитного портфеля. Управлять и контролировать P&L...
Зарплата не указана
Металлинвестбанк · Москва
Администрирование базы событий операционных рисков в автаматизированной системе управления операционным риском (АСУОР). Осуществление координации деятельности работников подразделений, связанных с управлением...
Зарплата не указана
Металлинвестбанк · Москва
1.Руководство Управлением: организация и контроль работы Управления, распределение задач, контроль сроков и качества; персональная ответственность за состояние дел в Управлении.
Зарплата не указана
Металлинвестбанк · Москва
1.Руководство Управлением: организация и контроль работы Управления, распределение задач, контроль сроков и качества; персональная ответственность за состояние дел в Управлении.
Зарплата не указана
Металлинвестбанк · Москва
Организация работы по направлению отчетности по кредитному риску и резервирования: распределение задач, контроль сроков и качества. Для уровня начальника отдела...
Зарплата не указана
НЛ Континент · Новосибирск
Построение, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля (СУР и ВК) во всех бизнес-процессах компании.
Зарплата не указана
Енисейский объединённый банк · Красноярск
Разработка и актуализация нормативной базы: подготовка и поддержание в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля (ПВК) и иных внутрибанковских документов в...
Зарплата не указана
Банк АВЕРС · Казань
Согласование внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов банка, разработанных структурными подразделениями. Участие в разработке и актуализации нормативных документов в области...
Зарплата не указана
ТРАНСКАПИТАЛБАНК · Москва
Мониторинг качества розничного портфеля (потребкредиты, карты, ипотека, POS) в разрезе винтажей, продуктов, каналов и сегментов. Расчёт и анализ рисковых метрик...
Зарплата не указана
ББР Банк · Москва
Оценка эмитентов ценных бумаг. Оформление профессиональных суждений об уровне риска по вложениям в ценные бумаги, анализ факторов, которые легли в...
Зарплата не указана
ТРАНСКАПИТАЛБАНК · Москва
Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем. Автоматизация бизнес процессов. Взаимодействие с внутренними подразделениями банка в части...
Зарплата не указана
РСХБ Лизинг · Москва
Подготовка заключений по корпоративным лизинговым сделкам для коллегиальных органов. Разработка и актуализация внутренних нормативных документов в части кредитных, операционных и...
Зарплата не указана
Т-Банк · Москва
Ключевые задачи в области противодействия коррупции, управления конфликтом интересов и управления этическими нарушениями в компании: Прием и проверка сигналов о...
Зарплата не указана
КБ Соколовский · Москва
Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...
Зарплата не указана
Т1 · Воронеж
Консультирование и решение вопросов клиентов крупного инвестиционного бизнеса по работе системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Консультирование и решение вопросов клиентов...
Зарплата не указана
ANCOR · Москва
Консультировать и поддерживать группу компаний по корректному оформлению операций внутри группы. Лидировать и подготавливать пакеты документов по трансфертному ценообразованию и...
Зарплата не указана
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество) · Москва
Подготовка отчетности в области управления операционным риском (управленческая отчетность, регуляторная отчетность по форме 0409106). Развитие риск-культуры в Банке.
Зарплата не указана
Банк Глобус, АО · Москва
Участвовать в управлении рисками: методология, мониторинг, прогнозирование, стресс-тестирование. Развивать интегрированное управление рисками Банка: агрегировать риск-профиль, оценивать взаимное влияние...
Зарплата не указана
ТелеПорт Банк · Москва
Составление отчетности по ВПОДК и операционному риску в соответствии с Указанием Банка России 3624-У и Положением Банка России 716...
до 170 000 ₽
Таиф · Казань
Системное понимание деятельности предприятия и взаимодействия производственных, финансовых и обеспечивающих подразделений. Опыт координации работы нескольких подразделений, согласования решений и контроля...
Зарплата не указана
Nordgold · Москва
Проведение и фасилитация риск-сессий. Организация и проведение регулярных рабочих встреч, интервью и комплексных риск-сессий с функциональными дирекциями для...
Зарплата не указана
Московская Биржа · Москва
Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже. Мы следим за тем, чтобы все операции...
Зарплата не указана
ЮНИСТРИМ БАНК · Москва
Управлять Службой управления рисками: методология, мониторинг, прогнозирование, стресс-тестирование. Развивать интегрированное управление рисками Банка: агрегировать риск-профиль, оценивать взаимное влияние...
Зарплата не указана
ББР Банк · Москва
Взвешенной стратегии развития. Человеческим и профессиональным качествам своих Работников. Постоянству в отношениях с Клиентами. Своевременному использованию новых технологий бизнеса.
Зарплата не указана
Банк Кремлевский · Москва
Разработка, согласование и представление на утверждение Председателю Правления Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД. Организация информационного взаимодействия...
Зарплата не указана
Национальная система платежных карт · Москва
Участие в разработке методологии внутреннего контроля по вопросам соответствия деятельности АО «НСПК» требованиям применимого законодательства (в т.ч.
Зарплата не указана
VVP Group · Москва
Развитие продуктов и сервисов в области кредитного риска B2B-клиентов: Behavior Service, Financials Service, Feature Service, Risk Models...
Зарплата не указана
Мегаполис · Москва
Проведение проверки деловых партнеров Компании. Участие в разработке и внедрении контрольных комплаенс процедур. Методологическая поддержка структурным и обособленным подразделениям Компании...
Зарплата не указана
Go Invest · Москва
Руководство и развитие функции международного комплаенс. Выстраивание, организация, а также контроль системы и процессов международного комплаенс по направлениям: AML, Sanctions...
Зарплата не указана
СБЕР · Москва
Оценкой риска использования клиентами Банка услуг и продуктов Банка, а также продуктов экосистемы Банка в целях ОД/ФТ, в том...
Зарплата не указана
МТС Банк · Москва
МТС Банк – команда, которая развивает цифровые финансовые сервисы и делает их доступными для всех. Развивать закреплённую часть платформы: формировать и...
Зарплата не указана
БЮРО 1440 · Москва
Проведением экспертизы ценообразования: анализировать рыночные ориентиры, структуру и обоснованность стоимости, готовить заключения и согласовывать закупки в рамках установленных полномочий.
Зарплата не указана
Велфарм Групп · Москва
Вакансия: Руководитель отдела корпоративного управления и внутреннего комплаенса. Ключевые задачи: Полное сопровождение корпоративных процедур всех юрлиц (ООО, АНО, АО).
Зарплата не указана
АКБ БЭНК ОФ ЧАЙНА · Благовещенск (Амурская область)
мониторинг осуществляемых Банком международных переводов на наличие комплаенс-риска. - проверка и верификация платежей банка в банковских программных комплексах, в соответствии...
до 70 000 ₽
АО АИКБ Енисейский объединенный банк · Красноярск
Проведение анализа финансовых операций (сделок) клиентов Банка в целях выявления их связи с ОД/ФТ, анализ документов клиентов, подготовка аналитических...
Зарплата не указана
ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ · Москва
Проверка тендерной документации (RFP/ITT/ТЗ/договорные условия) на комплаенс-риски: санкционные ограничения, антикоррупционные требования, требования по цепочке поставок, ограничительные...
Зарплата не указана
Россельхозбанк · Москва
Осуществлять контроль за выполнением утвержденного плана работы подразделения, за выполнением работниками своих обязанностей. Проводить контрольные мероприятий (проверки) по различным направлениям...
Зарплата не указана
Россельхозбанк · Москва
Организовывать работу Управления, состоящего из 3 отделов. Организовывать и контролировать за санкционным риском в Банке: Организовывать и контролировать соответствия Банка...
Зарплата не указана
Ozon · Москва
Помощь крупным B2B клиентам в прохождении запросов (основная работа на старте): Отслеживать запросы и блокировки у крупных добросовестных...
Зарплата не указана
ББР Банк · Москва
Основная функция: качественный контроль своевременного и полного исполнения регуляторных требований по изменениям законодательства. Сопутствующие функции:
Зарплата не указана
ТРАНОМИКА · Москва
Руководство текущей деятельностью Общества в качестве единоличного исполнительного органа. Организация деятельности по обмену цифровых валют в соответствии с Федеральным законом...
Зарплата не указана
ТРАНОМИКА · Москва
Организация системы управления рисками цифрового депозитария. Выявление, оценка и мониторинг операционных, правовых и регуляторных рисков, рисков ИТ и информационной безопасности...
Зарплата не указана
Металлинвестбанк · Москва
Развитие аналитического хранилища данных и платформ для риск-отчетности. Развитие внутренних процессов разработки, сопровождения и внедрения аналитических решений для Дирекции...
Зарплата не указана
Металлинвестбанк · Москва
Участие в организации и повышении эффективности системы управления операционными рисками (координации деятельности сотрудников Банка, ответственных за управление операционным риском, проведение...
Зарплата не указана
Московский Кредитный Банк · Москва
Проведение мероприятий по проверке потенциальных корпоративных клиентов. Обеспечение своевременного выявления подозрительных операций. Осуществление анализа сделок. Проверка информации о деятельности организаций.
Паветта