Соответствие требованиям регуляторов: проверки, ПОД/ФТ, внутренние политики в банках и финансовых компаниях. Продолжение подборки: предложения 61–120 из 207.
В среднем платят 100 000 ₽. Исследование зарплат.
Зарплата не указана
Johnson & Johnson · Москва
Развитие и совершенствование процессов коммерческого и этического контроля ведения бизнеса, обеспечение их соответствия внутренним требованиям и политикам Компании.
Зарплата не указана
РСХБ Управление Активами · Москва
Участие в формировании ежегодного плана работ (проверок) Службы внутреннего контроля. Проведение проверок по различным направлениям деятельности общества в соответствии с...
Зарплата не указана
RWB (Wildberries & Russ) · Москва
Реализация стратегий взыскания: настройка и разработка SQL-скриптов для отбора договоров и формирования целевых выборок для различных каналов взаимодействия с...
Зарплата не указана
Золото Дельмачик · Москва
Организация работы группы: распределение задач, контроль качества и сроков, развитие сотрудников; годовой план работы и отчёты Генеральному директору.
Зарплата не указана
Газстройпром · Санкт-Петербург
Проверка контрагентов ЮЛ и ФЛ. Сопровождение тендерных процедур. Изучение налоговой отчетности, выявление признаков банкротства, скрытых долгов и признаков вывода активов.
Зарплата не указана
Ингосстрах · Москва
Проведение глубокого анализа нестандартных рисков (непромышленные предприятия, ТРЦ, склады, бизнес-центры, логистические центры, ЦОДы, банки, аэропорты, порты и пр.).
Зарплата не указана
Wallet One · Москва
Анализ клиентов и операций: Проводить содержательный анализ высокорисковых клиентов, партнеров и электронного бизнеса. Проверять соответствие операций заявленной деятельности и формировать...
Зарплата не указана
Wallet One · Москва
В связи с усилением направления ПОД/ФТ мы ищем Главного специалиста для работы с клиентскими рисками, регуляторной отчётностью и внутренним...
Зарплата не указана
Всероссийский Банк Развития Регионов · Москва
Осуществление деятельности по формированию эффективной системы управления операционным риском. Сбор информации по событиям операционного риска, регистрация и администрирование базы событий...
Зарплата не указана
банк Раунд · Москва
Оценка финансового положения эмитентов ценных бумаг, лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, кредитных организаций (включая российские и иностранные КО/НКО) и...
до 80 000 ₽
ГБУ Московское долголетие · Москва
Аналитическая работа по итогам выездных проверок: Подготовка справок и аналитических материалов по результатам выездных контрольных мероприятий. Систематизация выявленных нарушений и...
Зарплата не указана
Ozon · Санкт-Петербург
Проводить оперативный анализ онлайн-операций клиентов на предмет возможной сомнительности. Принимать решения о проведении операций или об отказе в их...
Зарплата не указана
Московский Кредитный Банк · Москва
Анализ риск-индикаторов (винтажи, roll rates). Прогнозы EL,COR по винтажам и портфелю. Факторный анализ изменения риск-индикаторов.
Зарплата не указана
Платежное Решение · Москва
Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения AML процедур. Проведение процедур KYC. Участие в процессе открытия зарубежных компаний. Курирование процесса открытия...
Зарплата не указана
Платежное Решение · Москва
Проверка российских и иностранных контрагентов. Структуризация сделок и проработка комплаенс рисков транзакций. Работа с комплаенс запросам российских банков.
Зарплата не указана
РСХБ Управление Активами · Москва
1. Формирование, актуализация и ведение списка инсайдеров Общества, а также ведения списка инсайдеров включивших Общество в свои списки инсайдеров, в...
до 110 000 ₽
Ямал, Авиационная транспортная компания · Тюмень
Работа с базами данных статистической отчётности (поиск, выгрузка, систематизация данных). Извлекать и проверять информацию, проводить анализ, выявлять отклонения и закономерности.
Зарплата не указана
RWB (Wildberries & Russ) · Москва
Организация количественной оценки уровня операционного риска: экономический и регуляторный капитал, ожидаемые потери. Организация качественной оценки уровня операционного риска: самооценка и...
Зарплата не указана
Изифинтех · Москва
Формировать и развивать систему управления кредитными рисками. Управлять качеством кредитного портфеля. Разрабатывать методологию оценки рисков, скоринговые модели и лимитную политику.
Зарплата не указана
Банк ПСБ · Санкт-Петербург
Глубокий комплексный анализ финансового положения клиента. Структурирование кредитных сделок . Анализ хода исполнения финансируемых / гарантируемых контрактов. Подготовка профессиональных суждений по оценке...
Зарплата не указана
Пихта Банк · Москва
Обеспечивать санкционный комплаенс: Оценивать операции и сделки на наличие санкционных ограничений. Мониторить и оценивать риск‑профиль клиентов с учётом санкционного...
до 190 000 ₽
РН-Учет · Москва
Проверка, контроль качества расчетов и согласование НМЦ (плановой стоимости закупок) согласно утвержденной методике и распорядительным документам Компании, с учетом контроля...
Зарплата не указана
Адвирос · Москва
Организовывать и проводить полный цикл аудиторских проверок системы управления банковскими рисками: от определения периметра и разработки программы до обсуждения результатов...
Зарплата не указана
А7 · Москва
Расчет показателей рыночного риска по собственному портфелю компании. Проведение стресс-тестирования и сценарного анализа. Мониторинг рыночных позиций и лимитов.
Зарплата не указана
Полюс · Москва
Разрабатывать и внедрять стандарты по управлению рисками. Разрабатывать и внедрять прикладные инструменты и методики идентификации, оценки (качественной и количественной) и...
Зарплата не указана
РенКап Банк · Москва
Проведение полного и детального анализа объема областей проверки по направлению банковский риск менеджмент, а также активная помощь по остальным направлениям.
Зарплата не указана
БЮРО 1440 · Москва
Экспертизой ценообразования и согласованием закупок. Консультированием и экспертизой сопровождения сделок. Нормирование и анализ РКМ: навыки проверки расчетно-калькуляционных материалов (РКМ...
Зарплата не указана
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК · Москва
Организация и развитие системы контроля операций физических лиц по всем направлениям розничного бизнеса банка. Мониторинг и анализ процедур оценки риска...
Зарплата не указана
ANCOR · Москва
Оценка, мониторинг и контроль банковских рисков (кредитных, операционных, рыночных и других). Участие в ВПОДК: оценка достаточности капитала, стресс-тестирование, подготовка...
Зарплата не указана
Московский Кредитный Банк · Москва
Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП. Проверка деятельности юридических лиц и ИП: составление запросов, анализ документов в том числе...
Зарплата не указана
Контур · Верхняя Пышма
Функционал команды финансового мониторинга сейчас расширяется. Вместе с действующим коллективом предстоит внедрять современные подходы к онлайн-контролю и оценке операций...
Зарплата не указана
Финансовый Дом «Солид» · Уфа
Сбор данных о событиях операционного риска, в том числе риска аутсорсинга. Ведение базы событий операционного рисков в соответствии с требованиями...
Зарплата не указана
Северсталь · Череповец
Внедрять и обеспечивать функционирование системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Повышать эффективность процессов выявления и управления рисками в области...
Зарплата не указана
Т1 · Москва
Опыт участия в проведении внутренних расследований по фактам нарушений комплаенс-требований (сбор и анализ доказательств, интервьюирование сотрудников, подготовка заключений и...
Зарплата не указана
Финансовый Дом «Солид» · Москва
Управление блоком сомнительных операций. Принятие решений в отношении проведения и квалификации операций (Ключевой блок полномочий). Взаимодействие с подразделениями, консультирование сотрудников...
Зарплата не указана
Альфа-Банк · Москва
Анализ операций и сделок всех типов клиентов – Юр. Лица, ИП, Физ.лица на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115...
Зарплата не указана
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank») · Москва
Обеспечить эффективное управление операционным риском в розничном блоке (Доп. офисы, продажа кредитных и некредитных продуктов), своевременно выявлять и минимизировать риски...
Зарплата не указана
РОСНАНО · Москва
Аудит процессов: Оценка и проверка бизнес-процессов на предмет эффективности, соблюдения стандартов и норм, а также выявление возможных нарушений и...
Зарплата не указана
МТС · Москва
Управлять функцией проведения внутренних проверок и расследований в части мандата подразделения, включая операционное планирование и стратегия развития функции.
Зарплата не указана
СберМобайл · Москва
Развивать систему управления операционным риском в соответствии с методологией и стандартами Группы. Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы по управлению...
Зарплата не указана
ЛогЛаб · Москва
Развивать систему управления рисками, корпоративной и объектовой безопасности: формировать регламенты, карты рисков, планы предотвращения и реагирования. Обеспечивать сохранность товарно-материальных...
Зарплата не указана
Компания БКС · Москва
Участвовать в разработке, документации и валидации моделей прайсинга сложных деривативов. Участвовать в разработке и поддержке процесса и методик расчета метрик...
Зарплата не указана
Unifrost · Санкт-Петербург
Анализ финансово-хозяйственной деятельности покупателей по данным РСБУ: оценка финансового положения, платежеспособности и долговой нагрузки. Комплексная оценка рисков и благонадежности...
Зарплата не указана
ПАО «Интер РАО» · Москва
Формировать экспертную позицию по вопросам правоприменения в области персональных данных. Организовывать и проводить мероприятия по контролю соблюдения сотрудниками требований законодательства...
Зарплата не указана
Инго Банк · Москва
Разработка системы принятия решения. Обработка инцидентов, назначенных на отдел. Совместно с риск аналитиками разработка правил системы принятия решений.
Зарплата не указана
Национальная система платежных карт · Москва
Адаптировать и внедрять корпоративную методологию риск-менеджмента для повышения надёжности сервисов. Быть связующим звеном между методологами и операционными командами, помогая...
Зарплата не указана
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank») · Москва
Развитие комплексной системы управления рисками ИБ в соответствии с требованиями законодательства и корпоративных стандартов. Участие в построении процессов управления рисками...
Зарплата не указана
Web3 Tech · Москва
Проводить KYT. Оценивать риски, связанные с клиентом, его контрагентами и транзакциями. Готовить внутренние заключения для принятия решений (например, об отказе...
Зарплата не указана
Ozon · Москва
Ищем человека, который будет следить за качеством и доходностью кредитного портфеля — среди клиентов с крупными чеками и внешними клиентами, а...
Зарплата не указана
КРОК · Москва
Анализ договоров и тендеров компании на предмет санкционных рисков, предложения по их снижению, составление заключений по результатам анализа.
Зарплата не указана
СберСпасибо · Москва
Выявление аномалий, моделирование сценариев возникновения фрода и противодействие им. Расследования Антифрод-инцидентов. Обработка алертов и обращений по Антифроду.
Зарплата не указана
Просвещение · Москва
Обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса (ст. 9.1 135-ФЗ). — Разработка и актуализация Антимонопольной политики и локальных актов. —
Зарплата не указана
Банк АВЕРС · Казань
Осуществлять комплекс мер по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения...
Зарплата не указана
Инго Банк · Москва
Подготовка управленческой отчетности по розничному кредитному портфелю, выявление зон риска, факторов изменения резервов, план-факт анализ. Оценка уровня риска и...
Зарплата не указана
Т-Банк · Саратов
Оценивать финансовое состояние контрагентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Анализировать договоры поставки и оказания услуг, выявлять риски по факторинговым сделкам.
Зарплата не указана
АККУЮ НУКЛЕАР · Москва
Формирование отчетов по анализу рисков выполнения ключевых событий, графиков по проекту, Производственной программе, участие в формировании консервативного сценария бизнес-плана...
Зарплата не указана
АККУЮ НУКЛЕАР · Москва
Участие в формировании консервативного сценария бизнес-плана с учетом имеющихся рисков на проекте. Формирование отчета по анализу рисков бизнес-плана...
Зарплата не указана
ТРАНСКАПИТАЛБАНК · Москва
Ведение полного цикла работы с системой принятия решений (анализ, разработка, тестирование, вывод в прод). Подключение новых источников данных и реализация...
Зарплата не указана
Инвестторгбанк · Москва
Согласование внутренних нормативных документов Банка, ответов на запросы Банка России. Написание внутренних нормативных документов Банка. Мониторинг изменений законодательства РФ, нормативных...
Зарплата не указана
Ориджин Банк · Москва
Участие в организации деятельности СВК с целью соблюдения требований законодательства РФ и устранения оснований для возникновения событий, следствием которых для...
Паветта