Соответствие требованиям регуляторов: проверки, ПОД/ФТ, внутренние политики в банках и финансовых компаниях. Продолжение подборки: предложения 61–120 из 134.
В среднем платят 100 000 ₽. Исследование зарплат.
Зарплата не указана
Мультисервисная платежная система · Москва
Управление и контроль работы подразделений Блока. Организация и контроль юридического сопровождения деятельности компании, правовая экспертиза. Обеспечение требований по управлению рисками...
Зарплата не указана
КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) · Екатеринбург
Сопровождение взаимодействия с бюро кредитных историй (БКИ) по передаче сведений о кредитных сделках физических лиц. Взаимодействие с БКИ по вопросам...
Зарплата не указана
банк Раунд · Москва
Оценка финансового положения эмитентов ценных бумаг, лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, кредитных организаций (включая российские и иностранные КО/НКО) и...
Зарплата не указана
ДИКСИ, группа компаний · Москва
Разработка мероприятий по управлению комплаенс-рисками: выявление и оценка комплаенс-рисков, разработка контрольных процедур по недопущению и минимизации выявленных рисков...
до 250 700 ₽
Южуралзолото Группа Компаний · Екатеринбург
Идентификация и оценка рисков и возможностей, влияющих на стратегические цели. Обеспечение информацией о рисках для управленческих решений. Своевременное информирование заинтересованных...
до 110 000 ₽
Группа страховых компаний Югория · Москва
Подготовка ответов на запросы Банка России (ВСС, РСА). Подготовка судебных документов (обжалование решений, предписаний). Подготовка позиций по административным делам.
Зарплата не указана
ТЕНЕТ РУС · Москва
Разработка, внедрение и контроль кредитных программ для дистрибьютора. Анализ изменений в программах/ставках. Сравнение с конкурентами. Подготовка/участие в согласовании...
Зарплата не указана
Банк ДОМ.РФ · Москва
Риск-партнер: Организация и проведение расследований событий операционного риска по блоку ИТ и ИБ. Проведение самостоятельной оценки рисков и контролей...
Зарплата не указана
Банк ДОМ.РФ · Москва
Координация работы подразделений, составляющих систему внутреннего контроля ДОМ.РФ и его организаций: контролеры ПУРЦБ, ОДЛ, Регуляторные риски, Взаимодействие с инсайдерами, Комплаенс...
Зарплата не указана
ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ · Москва
Проверка тендерной документации (RFP/ITT/ТЗ/договорные условия) на комплаенс-риски: санкционные ограничения, антикоррупционные требования, требования по цепочке поставок, ограничительные...
Зарплата не указана
БАНК УРАЛСИБ · Москва
Проводить углубленную аналитику входящей воронки заявок и качества кредитного портфеля, осуществлять подготовку рекомендаций по результатам анализа. Осуществлять мониторинг, разработку и...
Зарплата не указана
КИБ ЕВРОАЛЬЯНС · Москва
Мы ищем опытного специалиста в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для работы...
Зарплата не указана
Ozon · Москва
Запуск и развитие системы пост-мониторинга кредитного портфеля b2b кредитования. Управление процессом реагирования на сработавшие негативы по результатам...
Зарплата не указана
ТРАНОМИКА · Москва
Проверка происхождения криптоактивов и анализ криптокошельков. Анализ цепочек транзакций и установление источника происхождения средств. Wallet screening и transaction monitoring.
Зарплата не указана
Газпром нефть · Санкт-Петербург
Реализация проектов по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля в бизнес-процессах Компании с использованием технологии Процесс майнинг, включая...
Зарплата не указана
Велфарм Групп · Апрелевка (Московская область)
Корпоративное управление холдингом: Полное сопровождение корпоративных процедур всех юрлиц группы (ООО, АНО, АО). Структурирование и проведение одобрений крупных сделок и...
Зарплата не указана
ББР Банк · Москва
Взвешенной стратегии развития. Человеческим и профессиональным качествам своих Работников. Постоянству в отношениях с Клиентами. Своевременному использованию новых технологий бизнеса.
Зарплата не указана
Велфарм Групп · Зеленоград
Корпоративное управление холдингом: Полное сопровождение корпоративных процедур всех юрлиц группы (ООО, АНО, АО). Структурирование и проведение одобрений крупных сделок и...
Зарплата не указана
ГК ТОФС · Москва
Разработка стратегии риск-менеджмента. Проведение углубленных камеральных проверок по контрагентам в повышенной зоне налогового риска, включая анализ достаточности ресурсов для...
Зарплата не указана
Wallet One · Москва
В связи с усилением направления ПОД/ФТ мы ищем Главного специалиста для работы с клиентскими рисками, регуляторной отчётностью и внутренним...
Зарплата не указана
F6 · Москва
Fraud Protection – это высоконагруженная система для выявления, предупреждения и устранения мошенничества в режиме реального времени во всех цифровых каналах (веб...
Зарплата не указана
РСХБ Управление Активами · Москва
1. Формирование, актуализация и ведение списка инсайдеров Общества, а также ведения списка инсайдеров включивших Общество в свои списки инсайдеров, в...
Зарплата не указана
Просвещение · Москва
Обеспечение функционирования системы антимонопольного комплаенса (ст. 9.1 135-ФЗ). — Разработка и актуализация Антимонопольной политики и локальных актов. —
Зарплата не указана
Балтийский лизинг, группа компаний · Санкт-Петербург
Формирование и отправка отчета в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со сведениями о субъектах кредитных историй. Контроль и анализ ошибок...
Зарплата не указана
АККУЮ НУКЛЕАР · Москва
Формирование отчетов по анализу рисков выполнения ключевых событий, графиков по проекту, Производственной программе, участие в формировании консервативного сценария бизнес-плана...
Зарплата не указана
АККУЮ НУКЛЕАР · Москва
Участие в формировании консервативного сценария бизнес-плана с учетом имеющихся рисков на проекте. Формирование отчета по анализу рисков бизнес-плана...
Зарплата не указана
БЮРО 1440 · Москва
Экспертизой ценообразования и согласованием закупок. Консультированием и экспертизой сопровождения сделок. Нормирование и анализ РКМ: навыки проверки расчетно-калькуляционных материалов (РКМ...
Зарплата не указана
Ozon · Москва
Проверять документы на предмет соответствия валютному законодательству. Проводить валютный контроль по операциям резидентов и нерезидентов — юридических и физических лиц.
Зарплата не указана
Финансовый Дом «Солид» · Владивосток
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и формирование ФЭС (форма электронного сообщения). Отслеживание изменений в законодательстве и нормативных актах ЦБ РФ...
Зарплата не указана
Финфрейм · Москва
Развитие и поддержка процессов противодействия мошенничеству в процессинговом центре, включая операции по картам, трансграничные переводы и другие транзакционные потоки.
до 100 000 ₽
БАНК АГОРА · Казань
Анализ операций и деятельности юридических лиц и ИП в рамках требований 115-ФЗ. Выявление операций обязательного контроля, необычных и сомнительных...
Зарплата не указана
Smart Tech Group · Москва
Мониторинг и анализ изменений кредитного портфеля. Формирование регулярной отчетности и презентаций по состоянию кредитного портфеля. Отслеживание результатов пилотных проектов и...
Зарплата не указана
Россети · Москва
Контроль за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в дочерних обществах и филиалах в части мероприятий по обеспечению экономической безопасности.
Зарплата не указана
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank») · Москва
Обеспечить эффективное управление операционным риском в розничном блоке (Доп. офисы, продажа кредитных и некредитных продуктов), своевременно выявлять и минимизировать риски...
Зарплата не указана
Мокка · Москва
Анализ клиентских жалоб и претензий, поступивших от регуляторов через запросы/перенаправления обращений, в том числе от Банка России (далее – ЦБ...
Зарплата не указана
Инвестторгбанк · Москва
Анализ кредитных и финансовых рисков контрагентов, включая валютный и процентный риск. Сопровождение процедур закрытия месяца в части расчёта резервов.
Зарплата не указана
Зенит-Брокер · Москва
Проводить KYC/KYB-проверки физических и юридических лиц, первичную и периодическую верификацию клиентов. Анализировать транзакции и поведение клиентов на предмет...
Зарплата не указана
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ · Москва
Организовывать и развивать систему управления рисками цифрового депозитария. Выявлять и оценивать значимые риски, осуществлять их мониторинг и контроль.
Зарплата не указана
ТРАНСКАПИТАЛБАНК · Москва
Ведение полного цикла работы с системой принятия решений (анализ, разработка, тестирование, вывод в прод). Подключение новых источников данных и реализация...
Зарплата не указана
Яндекс · Москва
Работа с нормативными актами. Вы будете актуализировать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, участвовать в рассмотрении внутренних нормативных актов...
Зарплата не указана
«ОХК «Уралхим» · Москва
Проверка контрагентов/поставщиков, выявление негативной информации и выработка компенсирующих мер. Углубленная проверка контрагентов, подготовка заключений об оценке деловой репутации.
Зарплата не указана
ТРАНСКАПИТАЛБАНК · Москва
Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем. Автоматизация бизнес процессов. Взаимодействие с внутренними подразделениями банка в части...
Зарплата не указана
ЗЕНИТ, банк · Москва
Осуществление руководства деятельностью Отдела. Проведение экспертизы пакета материалов для рассмотрения кредитной сделки на предмет наличия всех необходимых документов в соответствии...
Зарплата не указана
Альфа-Банк · Москва
Выявлять и квалифицировать операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. Участвовать в процессе составления консолидированной отчетности 7081...
Зарплата не указана
Московский Кредитный Банк · Москва
Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП. Проверка деятельности юридических лиц и ИП: составление запросов, анализ документов в том числе...
Зарплата не указана
Банк ПСБ · Москва
2. Аналитика и отчётность: 3. Сопровождение коллегиальных органов:
Зарплата не указана
РСХБ Управление Активами · Москва
Участие в формировании ежегодного плана работ (проверок) Службы внутреннего контроля. Проведение проверок по различным направлениям деятельности общества в соответствии с...
Зарплата не указана
Ориджин Банк · Москва
Проверка потенциальных клиентов и контрагентов по санкционным спискам. Ежедневная проверка операций клиентов и банков-партнеров. Анализ договоров и иных документов...
Зарплата не указана
Компания БКС · Москва
Участвовать в разработке, документации и валидации моделей прайсинга сложных деривативов. Участвовать в разработке и поддержке процесса и методик расчета метрик...
Зарплата не указана
Альфа-Банк · Москва
Разрабатывать и оптимизировать процессы выдач нового кредитного портфеля и управление уровнем риска существующего кредитного портфеля. Управлять и контролировать P&L...
Зарплата не указана
Московский Кредитный Банк · Москва
Ежедневный расчет показателей нормативной ликвидности. Прогнозирования показателей нормативной ликвидности. Планирование показателей нормативной ликвидности, в том числе в рамках бизнес планирования.
Зарплата не указана
Всероссийский Банк Развития Регионов · Москва
Осуществление деятельности по формированию эффективной системы управления операционным риском. Сбор информации по событиям операционного риска, регистрация и администрирование базы событий...
Зарплата не указана
Банк Санкт-Петербург · Санкт-Петербург
Вести контроль проведения трансграничных платежей, контроль и расчет установленных лимитов на разные типы операций, сверка обработанных операций по итогам дня.
Зарплата не указана
Яндекс · Москва
Управление портфелем и его анализ. Вы будете разрабатывать и реализовывать стратегию управления портфелем кредитных продуктов и BNPL-сервисов, чтобы повысить...
Зарплата не указана
Московский Кредитный Банк · Москва
Подготовка отчетов по риску ликвидности и процентному риску. Участие в автоматизации расчета метрик риска. Взаимодействие с внутренними и внешними подразделениями...
Зарплата не указана
Ozon · Самара
Проводить анализ операций по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости углубленной проверки.
Зарплата не указана
Финансовый Дом «Солид» · Санкт-Петербург
Организация работы Управления по проведению экспертизы кредитных проектов и подготовки экспертных заключений для принятия органами Банка соответствующих решений.
Зарплата не указана
ТКБ Инвестмент Партнерс · Санкт-Петербург
Оценка кредитоспособности эмитентов (корпоративные облигации, замещающие облигации, еврооблигации) и банков-контрагентов (сделки РЕПО, депозиты). Расчет и мониторинг лимитов концентрации.
Зарплата не указана
Яндекс · Санкт-Петербург
Дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про. — Кредитные продукты. — Яндекс ID для быстрой авторизации. — Проводить финанализ по конвейерным сделкам...
Зарплата не указана
Альфа-Деньги · Москва
Развивать технологии и процессы взыскания просроченной задолженности. Вместе с бизнес-заказчиками выявлять точки оптимизации, пилотировать изменения и внедрять их в...
