Главная›Вакансии›Финансы и бухгалтерия›Комплаенс-менеджер›Главный специалист Службы внутреннего контроля (санкционный комплаенс)

Ориджин Банк · Москва

Главный специалист Службы внутреннего контроля (санкционный комплаенс) — Ориджин Банк

Проверка потенциальных клиентов и контрагентов по санкционным спискам. Ежедневная проверка операций клиентов и банков-партнеров. Анализ договоров и иных документов...

Коротко о вакансии

Зарплату работодатель не назвал — вилку обсуждают на собеседовании.

Описание вакансии

Обязанности:
  • Проверка потенциальных клиентов и контрагентов по санкционным спискам;
  • Ежедневная проверка операций клиентов и банков-партнеров;
  • Анализ договоров и иных документов по операциям клиентов, включая транспортные документы, номенклатуру и накладные на товар на предмет санкционных рисков;
  • Подготовка заключений по санкционным рискам, включая заключения о возможности заключения сделок / проведения операций;
  • Ежедневный мониторинг санкционного законодательства;
  • Консультирование подразделений Банка по вопросам специальных экономических мер РФ и международных рестрикций;
  • Подготовка внутренних документов Банка по указанным вопросам, участие в проектной деятельности по автоматизации, связанной с мониторингом операций и проверкой документов по ним.
Требования:
  • Высшее юридическое или экономическое образование;
  • Опыт работы не менее 3 лет в сфере СВК, комплаенс, юриспруденции или финансового мониторинга;
  • Уверенное знание основ ВЭД, законодательства в области специальных экономических мер РФ и международных рестрикций;
  • Уверенное знание английского языка;
  • Внимательность и умение работать с большими объемами информации.
Условия:
  • График работы: понедельник -четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45;
  • Комфортный современный офис рядом с м. Маяковская;
  • Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев (прикрепление в течение 10 рабочих дней с момента приема на работу);
  • Доплата до оклада в период временной нетрудоспособности в количестве 14 календарных дней в году и отпуска.

Вакансия опубликована 15 сентября, проверена 18.09.2026. Открыть оригинал.

Как откликнуться

Отклик оформляется на странице работодателя — кнопка выше ведёт туда напрямую. Перед отправкой стоит подогнать резюме под текст вакансии: работодатели читают первые строки и ищут в них свои слова. Если рассылаете отклики десятками, посмотрите сервис автооткликов — он отправляет их за вас по заданным настройкам, до 50 в сутки. Про сам поиск работы есть разбор в статье как быстро найти работу.

Вопросы по этой вакансии

Сколько платят на позиции «Главный специалист Службы внутреннего контроля (санкционный комплаенс)»?

Вилку работодатель не назвал — обсуждать деньги придётся на собеседовании. Для ориентира: в среднем по направлению «Комплаенс-менеджер» платят 100 000 ₽.

Какой опыт нужен?

В требованиях указано: от 3 до 6 лет. Работать нужно на месте, город — Москва.

Вакансия ещё открыта?

Да, на 18.09.2026 она активна: каждую ночь каталог сверяется с источником, закрытые предложения помечаются и уходят из списков.

О компании

Ориджин Банк

Ориджин Банк (ООО «Ориджин Банк», бывшее российское подразделение американского Goldman Sachs) — это универсальный коммерческий банк, специализирующийся на корпоративном банковском обслуживании.  Ключевая информация: История: В июле 2025 года ООО «Голдман Сакс Банк» официально сменил название на «Ориджин Банк». Деятельность: Банк предоставляет финансовые услуги для бизнеса, кредитование и расч…

Все вакансии компании

Похожие вакансии

Соседи по направлению с близкими требованиями.

Портфельный риск-менеджер (розничный блок)

Зарплата не указана

Альфа-Банк · Москва

Разрабатывать и оптимизировать процессы выдач нового кредитного портфеля и управление уровнем риска существующего кредитного портфеля. Управлять и контролировать P&L...

От 1 года до 3 летКомплаенс-менеджерОпубликована 10 сентября

Эксперт по структурной ликвидности

Зарплата не указана

Московский Кредитный Банк · Москва

Ежедневный расчет показателей нормативной ликвидности. Прогнозирования показателей нормативной ликвидности. Планирование показателей нормативной ликвидности, в том числе в рамках бизнес планирования.

От 1 года до 3 летКомплаенс-менеджерОпубликована 10 сентября

Главный специалист в Отдел операционных рисков

Зарплата не указана

Всероссийский Банк Развития Регионов · Москва

Осуществление деятельности по формированию эффективной системы управления операционным риском. Сбор информации по событиям операционного риска, регистрация и администрирование базы событий...

От 1 года до 3 летКомплаенс-менеджерОпубликована 10 сентября

Контролер трансграничных платежей и операций

Зарплата не указана

Банк Санкт-Петербург · Санкт-Петербург

Вести контроль проведения трансграничных платежей, контроль и расчет установленных лимитов на разные типы операций, сверка обработанных операций по итогам дня.

От 1 года до 3 летКомплаенс-менеджерОпубликована 10 сентября

Специалист по автоматизации ALM-рисков

Зарплата не указана

Московский Кредитный Банк · Москва

Подготовка отчетов по риску ликвидности и процентному риску. Участие в автоматизации расчета метрик риска. Взаимодействие с внутренними и внешними подразделениями...

Нет опытаКомплаенс-менеджерОпубликована 8 сентября

Главный специалист по ПОД/ФТ и ФРОМУ (юридические лица), Ozon Банк

Зарплата не указана

Ozon · Самара

Проводить анализ операций по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости углубленной проверки.

Можно удалённоОт 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 3 сентября

Расчёты по этой вакансии

Пригодится до собеседования: сколько останется на руки от названной суммы, как считаются отпускные и переработки.

Зарплата на рукиКалькулятор НДФЛОтпускныеПереработки

Ещё по направлению

Соответствие требованиям регуляторов: проверки, ПОД/ФТ, внутренние политики в банках и финансовых компаниях.

Вакансии комплаенс-менеджера