Главная›Вакансии›Финансы и бухгалтерия›Комплаенс-менеджер›Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

БАНК АГОРА · Казань

Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) — БАНК АГОРА

Анализ операций и деятельности юридических лиц и ИП в рамках требований 115-ФЗ. Выявление операций обязательного контроля, необычных и сомнительных...

Опубликована сегодня

Коротко о вакансии

Описание вакансии

Обязанности:
  • Анализ операций и деятельности юридических лиц и ИП в рамках требований 115-ФЗ;
  • Выявление операций обязательного контроля, необычных и сомнительных операций;
  • Формирование, проверка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг;
  • Запрос и анализ документов, подготовка заключений по результатам проверки;
  • Рассмотрение операций клиентов и подготовка предложений по их проведению, отказу либо применению иных мер;
  • Разработка и актуализация ПВК, регламентов, инструкций и методических материалов по ПОД/ФТ;
  • Отслеживание изменений законодательства и требований Банка России и Росфинмониторинга;
  • Участие в подготовке ответов на запросы регуляторов и сопровождении проверок;
  • Консультация сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
  • Опыт работы в финансовом мониторинге банка;
  • Хорошее знание 115-ФЗ и нормативных требований Банка России в области ПОД/ФТ;
  • Опыт анализа операций юридических лиц и ИП;
  • Практический опыт работы с операциями обязательного контроля и ФЭС;
  • Опыт подготовки запросов клиентам и анализа подтверждающих документов;
  • Опыт работы с ПВК и внутренними документами будет преимуществом;
  • Аналитическое мышление, внимательность, ответственность и умение работать с большим объемом информации.
Условия:
  • Официальное оформление по ТК РФ;
  • Стабильная заработная плата;
  • Возможность профессионального роста;
  • Поддержка на этапе адаптации;
  • Работа в команде, где ценят вовлечённость и результат.

Вакансия опубликована 17 сентября, проверена 18.09.2026. Открыть оригинал.

Как откликнуться

Отклик оформляется на странице работодателя — кнопка выше ведёт туда напрямую. Перед отправкой стоит подогнать резюме под текст вакансии: работодатели читают первые строки и ищут в них свои слова. Если рассылаете отклики десятками, посмотрите сервис автооткликов — он отправляет их за вас по заданным настройкам, до 50 в сутки. Про сам поиск работы есть разбор в статье как быстро найти работу.

Вопросы по этой вакансии

Сколько платят на позиции «Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)»?

Работодатель указал вилку до 100 000 ₽. В среднем по направлению «Комплаенс-менеджер» платят 100 000 ₽, то есть предложение сопоставимо с рынка.

Какой опыт нужен?

В требованиях указано: от 3 до 6 лет. Работать нужно на месте, город — Казань.

Вакансия ещё открыта?

Да, на 18.09.2026 она активна: каждую ночь каталог сверяется с источником, закрытые предложения помечаются и уходят из списков.

О компании

БАНК АГОРА Открытых вакансий: 2

Похожие вакансии

Соседи по направлению с близкими требованиями.

Cтарший менеджер по управлению рисками

Зарплата не указана

БЮРО 1440 · Москва

Экспертизой ценообразования и согласованием закупок. Консультированием и экспертизой сопровождения сделок. Нормирование и анализ РКМ: навыки проверки расчетно-калькуляционных материалов (РКМ...

От 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 11 сентября

Главный специалист валютного контроля, Ozon Банк

Зарплата не указана

Ozon · Москва

Проверять документы на предмет соответствия валютному законодательству. Проводить валютный контроль по операциям резидентов и нерезидентов — юридических и физических лиц.

От 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 11 сентября

Начальник сектора обязательного контроля управления по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Зарплата не указана

Финансовый Дом «Солид» · Владивосток

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и формирование ФЭС (форма электронного сообщения). Отслеживание изменений в законодательстве и нормативных актах ЦБ РФ...

От 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 11 сентября

Руководитель отдела по безопасности платежей (Антифрод)

Зарплата не указана

Финфрейм · Москва

Развитие и поддержка процессов противодействия мошенничеству в процессинговом центре, включая операции по картам, трансграничные переводы и другие транзакционные потоки.

Нет опытаКомплаенс-менеджерОпубликована 13 сентября

Главный эксперт управления экономической безопасности

Зарплата не указана

Россети · Москва

Контроль за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в дочерних обществах и филиалах в части мероприятий по обеспечению экономической безопасности.

От 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 9 сентября

Риск‑партнёр по розничному блоку (управление операционным риском)

Зарплата не указана

АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank») · Москва

Обеспечить эффективное управление операционным риском в розничном блоке (Доп. офисы, продажа кредитных и некредитных продуктов), своевременно выявлять и минимизировать риски...

От 3 до 6 летКомплаенс-менеджерОпубликована 9 сентября

Расчёты по этой вакансии

Пригодится до собеседования: сколько останется на руки от названной суммы, как считаются отпускные и переработки.

Зарплата на рукиКалькулятор НДФЛОтпускныеПереработки

Ещё по направлению

Соответствие требованиям регуляторов: проверки, ПОД/ФТ, внутренние политики в банках и финансовых компаниях.

Вакансии комплаенс-менеджера