Ведущий специалист в Отдел обязательного контроля и отчетности Управления финансового мониторинга, Москва

Обязанности:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
• Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Контроль информации, содержащейся в сообщениях;
• Направление запросов клиентам на предоставление документов;
• Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П.
• Проведение идентификации клиентов, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца
• Выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П;
• Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

• высшее экономическое/юридическое образование;
• опыт работы не менее 2 лет в подразделении финансового мониторинга в кредитной организации;
• знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №7081-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России;
• соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У;
• умение работать с большими объемами информации;
• уверенный пользователь ПК.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• График работы: с 9:00-18:00 пт до 16:45
• Заработная плата от 150 000 т.р.;
• ДМС после прохождения испытательного срока
• Возможность профессионального развития
• м. Октябрьская. ул. Мытная 1 стр.1