Руководитель группы онлайн-контроля ПОД/ФТ, Ozon банк, Москва

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.

вам предстоит:

• Руководить группой онлайн-контроля: распределять и приоритизировать задачи, адаптировать и обучать новых сотрудников, контролировать качество работы команды.
• Консультировать подразделения Банка по вопросам проведения операций клиентов — физических и юридических лиц — в рамках онлайн-контроля.
• Принимать участие в принятии решений по операциям клиентов в соответствии с требованиями ПОД/ФТ.
• Применять положения п. 11 ст. 7 115-ФЗ при принятии решения об отказе в совершении операции.
• Оказывать операционную поддержку сотрудникам онлайн-контроля в периоды повышенной нагрузки.
• Активно участвовать в автоматизации процессов онлайн-контроля и совершенствовании используемых инструментов.
• Разрабатывать новые правила выявления подозрительных операций и анализировать эффективность действующих правил.
• Контролировать применение требований к разрешенным операциям в соответствии с п. 6 ст. 7.7 115-ФЗ (ЗСК).
• Готовить отчеты и презентации по результатам работы подразделения.
• Участвовать в развитии методологии и внутренних процессов онлайн-контроля.

мы ожидаем:

• Опыт работы в направлении ПОД/ФТ, финансового мониторинга или онлайн-контроля.
• Опыт руководства командой или готовность взять на себя функции управления группой.
• Глубокое знание 115-ФЗ и практики его применения.
• Знание нормативной базы Банка России в области ПОД/ФТ: 499-П, 375-П, 16-МР, 7-МР, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР, 18-МР и др.
• Понимание принципов выявления подозрительных операций и принятия решений по ним.
• Умение анализировать большие объемы информации, быстро принимать решения и аргументировать свою позицию.
• Системность, внимательность и высокий уровень ответственности.

будет плюсом:

• Опыт работы именно с онлайн-контролем операций.
• Опыт разработки и внедрения правил выявления подозрительных операций.
• Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ.
• Опыт управления командой и обучения сотрудников.