Соответствие требованиям регуляторов: проверки, ПОД/ФТ, внутренние политики в банках и финансовых компаниях. Подборка вакансий в Казани.
В среднем платят 65 000 ₽. Исследование зарплат.
от 70 000 ₽-39% к среднему
Совкомбанк · Казань
Сопровождением неголосовых коммуникаций по клиентам имеющим просроченную задолженность: Формированием реестров в Excel для рассылки писем, формирование макетов писем в формате...
60 000 — 70 000 ₽-35% к среднему
Николаев Эдуард Петрович · Казань
Разбираться в транзакциях. Анализировать операции и активность клиентов, выявлять признаки сомнительных операций и потенциальные риски. Проверять клиентов по полной.
Зарплата не указана
Банк АВЕРС · Казань
Организация работы отдела. Участие в согласовании ВНД Банка. Разработка и актуализация ВНД Банка, в части процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК...
Зарплата не указана
Банк АВЕРС · Казань
Осуществлять комплекс мер по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения...
Зарплата не указана
Банк АВЕРС · Казань
Согласование внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов банка, разработанных структурными подразделениями. Участие в разработке и актуализации нормативных документов в области...
до 170 000 ₽
Таиф · Казань
Системное понимание деятельности предприятия и взаимодействия производственных, финансовых и обеспечивающих подразделений. Опыт координации работы нескольких подразделений, согласования решений и контроля...
Зарплата не указана
Ак Барс Банк · Казань
Руководство отделом (4 аналитика): распределение нагрузки, постановка задач, контроль качества и сроков подготовки заключений, обучение сотрудников. Верификация финансовых документов клиентов...
Зарплата не указана
РамСар · Казань
Проверять контрагентов до начала сотрудничества: репутация, ограничения. Оценивать риски сделок и платежей, готовить заключения и рекомендации. Проверять договоры, счета и...
Паветта