Ведущий специалист ПОД/ФТ (физические лица), Ozon банк, Москва

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.

вам предстоит:

• Анализировать операции клиентов — физических лиц — с целью выявления признаков подозрительной деятельности.
• Принимать решения о необходимости проведения углублённой проверки клиентов и их операций.
• Анализировать операции по счетам с учётом профиля и специфики деятельности клиента.
• Формировать запросы клиентам на предоставление документов и информации, необходимых для проведения проверки.
• Выявлять операции в пользу ТСП, обладающих признаками высокорискованных и непрозрачных операций.
• Проводить оценку рисков и анализировать совокупность факторов при принятии решений в рамках ПОД/ФТ.
• Проводить ассесмент-оценки сотрудников отдела ПОД/ФТ: оценивать уровень знаний и компетенций в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
• Участвовать в повышении качества работы сотрудников и развитии экспертизы команды ПОД/ФТ.

мы ожидаем:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга, AML/KYC.
• Практический опыт анализа операций физических лиц и выявления подозрительной деятельности.
• Умение оценивать операции комплексно, с учётом характера операций, поведения клиента и других факторов риска.