Главная›Вакансии›Финансы и бухгалтерия›Андеррайтер›Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций

Финансовый Дом «Солид» · Москва

Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций — Финансовый Дом «Солид»

Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем...

Коротко о вакансии

Зарплату работодатель не назвал — вилку обсуждают на собеседовании.

Описание вакансии

Обязанности:
  • Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
  • Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
  • Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
  • Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
  • Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
  • Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка;
  • Взаимодействие с подразделениями, консультирование;
  • Работа с запросами Росфинмониторинга;
  • Ведение блока сомнительных операций;
  • Иные поручения руководителя.
Требования:
  • Экспертное знание специфики;
  • Успешный опыт работы на линейных позициях в сфере выявления сомнительных операций;
  • Навыки практической работы;
  • Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
  • Опыт работы MS Office Excel,word,Консультант,ПО Диасофт, СЭД Тезис;

  • Готовность при необходимости самостоятельно выполнять задачи линейных сотрудников (в периоды пиковых нагрузок, отпусков или форс-мажоров);

Условия:
  • График работы (понедельник-пятница с 09.00 до 18.00);
  • Фиксированный доход;
  • Специальные условия на продукты Банка;
  • Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
  • Корпоративная жизнь;
  • ДМС.

Вакансия опубликована 25 сентября, проверена 05.10.2026. Открыть оригинал.

Как откликнуться

Отклик оформляется на странице работодателя — кнопка выше ведёт туда напрямую. Перед отправкой стоит подогнать резюме под текст вакансии: работодатели читают первые строки и ищут в них свои слова. Если рассылаете отклики десятками, посмотрите сервис автооткликов — он отправляет их за вас по заданным настройкам, до 50 в сутки. Про сам поиск работы есть разбор в статье как быстро найти работу.

Спросите нейросети о вакансии

Отвечает DeepSeek по данным этой страницы: зарплата против рынка, условия, работодатель

Вопросы по этой вакансии

Сколько платят на позиции «Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций»?

Вилку работодатель не назвал — обсуждать деньги придётся на собеседовании. Для ориентира: в среднем по направлению «Андеррайтер» платят 70 000 ₽.

Какой опыт нужен?

В требованиях указано: от 3 до 6 лет. Работать нужно на месте, город — Москва.

Вакансия ещё открыта?

Да, на 05.10.2026 она активна: каждую ночь каталог сверяется с источником, закрытые предложения помечаются и уходят из списков.

О компании

Финансовый Дом «Солид»

Бренд «Солид» объединил под собой сразу несколько разных бизнесов, которые работают в синергии. Это компании инвестиционной и банковской сферы; компании, работающие в сфере лизинга, товарных рынков и многие другие. Сердце нашего Финансового Дома - Инвестиционно- финансовая компания «Солид». Компания ИФК Солид - супер профи в мире инвестиций, мы работаем с 1993 года! Мы росли вместе с российским …

Все вакансии компании

Похожие вакансии

Соседи по направлению с близкими требованиями.

Эксперт по работе с диспутами (заместитель начальника отдела)

Зарплата не указана

Банк Русский Стандарт · Москва

Замещение руководителя отдела и координация работы отдела. Ведение полного диспутного цикла в рамках платежных систем AmEx, MasterCard,Visa, Union Pay...

От 1 года до 3 летАндеррайтерОпубликована 30 сентября

Главный специалист Управления депозитарных операций

Зарплата не указана

ВТБ Специализированный депозитарий · Москва

обработка документов для проведения корпоративных действий по ценным бумагам. - консультирование депонентов по вопросам осуществления депозитарной деятельности. - проведение депозитарных операций в...

От 3 до 6 летАндеррайтерОпубликована 4 октября

Главный специалист по опротестованию операций

Зарплата не указана

Московский Кредитный Банк · Москва

Полный цикл ведения претензионной работы по картам и СБП (эмиссия / эквайринг). Взаимодействие с клиентами (email / звонки / СМС) в рамках работы...

От 1 года до 3 летАндеррайтерОпубликована 29 сентября

Специалист отдела анализа и модерации заявок (банковские гарантии)

Зарплата не указана

Держава , АКБ · Москва

Предварительный анализ заявок (МСБ, корпорат). Запрос дополнительных документов/ сведений, приведение заявки в соответствие со стандартами Банка. Структурирование сделки с клиентом...

От 1 года до 3 летАндеррайтерОпубликована 29 сентября

Андеррайтер по страхованию имущества юридических лиц

Зарплата не указана

Ренессанс cтрахование, Группа · Москва

Проводить андеррайтинг по страхованию имущества юридических лиц. Участвовать в разработке типовых и нестандартных договоров. Согласовывать проекты страховых документов на предмет...

От 1 года до 3 летАндеррайтерОпубликована 28 сентября

Главный специалист группы урегулирования ипотечных активов

Зарплата не указана

Банк ВТБ (ПАО) · Сочи

Работа с ипотечными активами на этапе хард. Сопровождение процедур банкротства и исполнительного производства по ипотечным активам. Выполнение мероприятий, предусмотренных регламентными...

От 1 года до 3 летАндеррайтерОпубликована 28 сентября

Другие вакансии компании

Ведущий специалист/администратор Банк

87 000 — 87 000 ₽+43% к среднему

Финансовый Дом «Солид» · Москва

Встреча клиентов (координация и навигация клиентов в холле банка). Ведение документооборота. Консультация по банковским продуктам. Исполнение поручений руководителя. Выполнение планов.

От 1 года до 3 летАдминистраторОпубликована 22 сентября

Специалист по автоматизации кредитных процессов

160 000 — 190 000 ₽+34% к среднему

Финансовый Дом «Солид» · Москва

Разработка, актуализация и поддержка схем бизнес-процессов кредитного конвейера в нотации BPMN. Настройка, актуализация и тестирование правил расчётов, скоринговых моделей...

От 3 до 6 летБизнес-аналитикОпубликована 1 октября

Ведущий/главный менеджер по подбору персонала в Банк (офис)

от 100 000 ₽+25% к среднему

Финансовый Дом «Солид» · Владивосток

Цикл подбора персонала по направлению Восток. Pre-boarding (контроль подготовленного рабочего места, коммуникация с кандидатом по основным моментам: куда/во...

От 1 года до 3 летРекрутерОпубликована 17 сентября

Расчёты по этой вакансии

Пригодится до собеседования: сколько останется на руки от названной суммы, как считаются отпускные и переработки.

Зарплата на рукиКалькулятор НДФЛОтпускныеПереработки

Ещё по направлению

Оценка рисков по кредитам и страховым договорам: анализ заявок, лимиты, решения по сделкам.

Вакансии андеррайтера