Юрист по международным платежам и compliance — КонсалтсСити

О компании:

Мы — динамично развивающаяся консалтинговая компания, сопровождающая проекты в разных направлениях.
Наша команда ценит профессионализм, самостоятельность и инициативу. Это отличная возможность работать с разнообразными кейсами, без рутины, и развиваться вместе с группой компаний, охватывающей несколько отраслей.

Обязанности:

• Правовое сопровождение трансграничных финансовых операций и внешнеэкономической деятельности компании.
• Анализ и подготовка договоров с зарубежными партнёрами (в том числе агентских, партнёрских соглашений, договоров на оказание платёжных услуг и другие).
• Проверка контрагентов и проведение процедур Due Diligence (DD) для международных/внешнеэкономических сделок.
• Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям AML (противодействие отмыванию денег), CFT (борьба с финансированием терроризма) и KYC («Знай своего клиента»).
• Мониторинг и анализ изменений в российском и международном финансовом, банковском и платёжном законодательстве.
• Анализ законодательства и подготовка заключений по вопросам валютного законодательства, регулирования расчётов в различных формах, антисанкционных указов президента и законодательства о деятельности платёжных систем.
• Взаимодействие с регуляторами и банками по вопросам лицензирования и комплаенса.
• Подготовка внутренних регламентов и политик компании по комплаенсу и управлению рисками.
• Сопровождение открытия корпоративных счетов в иностранных банках. Подготовка полного пакета документов для банковского онбординга. Формирование портфолио и досье на учредителей, бенефициаров, директоров и компанию.
• Заполнение банковских анкет, KYC-форм, compliance-форм и других опросников.
• Взаимодействие с иностранными банками, финансовыми организациями и их compliance-отделами.

Требования:

• Высшее юридическое образование и отличное знание законодательства РФ (в том числе Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и других нормативных актов).
• Опыт работы юристом от 3 до 5 лет, предпочтительно в области fintech, платёжных агентов или банковской сфере.
• Практический опыт работы с международным правом и кросс-бартерными сделками.
• Опыт работы с требованиями AML, CFT, KYC и понимание их специфики применения в платёжных системах.
• Уверенное владение английским языком (уровень не ниже Upper-Intermediate), опыт анализа и составления договоров на английском языке.
• Способность структурировать сложные юридические вопросы и находить решения в условиях быстро меняющейся среды.
• Опыт консультирования внутренних подразделений компании по вопросам международного права.
• Практический опыт работы с открытием счетов в иностранных банках для юридических лиц.
• Опыт подготовки документов для международного банковского онбординга, понимание KYC, AML, Compliance, Source of Funds и Source of Wealth.
• Умение грамотно и внимательно заполнять анкеты, формы и опросники для банков и финансовых организаций.

Условия:

• Стабильную зарплату от 180 000 руб. на руки (обсуждается индивидуально).
• График 5/2 с 9:00–18:00 или 10:00–19:00.
• Работа в офисе на территории ОРТЦ «ФУД СИТИ» (метро Корниловская).
• Горячие комплексные обеды за счет компании, чай и кофе в офисе.
• Работа в команде опытных специалистов и возможность участия в крупных международных проектах.

Этапы отбора:

После первого интервью мы предложим небольшое практическое задание, которое поможет нам оценить ваш подход к решению задач и специфику профессионального опыта.
Мы ценим время кандидатов, поэтому задание компактное и максимально приближено к реальным рабочим кейсам.

Направляйте резюме и сопроводительное письмо — будем рады подробнее рассказать о задачах, проектах и формате дальнейшего взаимодействия.