Главная›Вакансии›Финансы и бухгалтерия›Финансовый контролёр›Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк

Финансовый Дом «Солид» · Екатеринбург

Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк, Екатеринбург

Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем...

Работодатель открыл эту же позицию ещё в нескольких городах: Казань, Тюмень, Уфа.

Коротко о вакансии

Зарплату работодатель не назвал — вилку обсуждают на собеседовании.

Описание вакансии

Обязанности:
  • Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
  • Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
  • Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
  • Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
  • Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
  • Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
Требования:
  • Высшее образование;
  • Навыки практической работы опыт работы от 3х лет;
  • Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
  • Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис;
  • Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант.
Условия:
  • Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования);
  • Специальные условия на продукты Банка;
  • Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
  • Корпоративная жизнь;
  • ДМС.

Вакансия опубликована 4 сентября, проверена 18.09.2026. Открыть оригинал.

Как откликнуться

Отклик оформляется на странице работодателя — кнопка выше ведёт туда напрямую. Перед отправкой стоит подогнать резюме под текст вакансии: работодатели читают первые строки и ищут в них свои слова. Если рассылаете отклики десятками, посмотрите сервис автооткликов — он отправляет их за вас по заданным настройкам, до 50 в сутки. Про сам поиск работы есть разбор в статье как быстро найти работу.

Вопросы по этой вакансии

Сколько платят на позиции «Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк»?

Вилку работодатель не назвал — обсуждать деньги придётся на собеседовании. Для ориентира: в среднем по направлению «Финансовый контролёр» платят 100 000 ₽.

Какой опыт нужен?

В требованиях указано: от 3 до 6 лет. Работать нужно на месте, город — Екатеринбург.

Вакансия ещё открыта?

Да, на 18.09.2026 она активна: каждую ночь каталог сверяется с источником, закрытые предложения помечаются и уходят из списков.

О компании

Финансовый Дом «Солид»

Бренд «Солид» объединил под собой сразу несколько разных бизнесов, которые работают в синергии. Это компании инвестиционной и банковской сферы; компании, работающие в сфере лизинга, товарных рынков и многие другие. Сердце нашего Финансового Дома - Инвестиционно- финансовая компания «Солид». Компания ИФК Солид - супер профи в мире инвестиций, мы работаем с 1993 года! Мы росли вместе с российским …

Все вакансии компании

Похожие вакансии

Соседи по направлению с близкими требованиями.

Финансовый контролер (Индонезия)

Зарплата не указана

Novomet Group of Companies · Пермь

1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность. Координировать и контролировать процессы подведения итогов на конец месяца и года, выполняемые командой бухгалтеров...

От 1 года до 3 летФинансовый контролёрОпубликована 9 сентября

Менеджер по контроллингу дивизионов

Зарплата не указана

Лента, федеральная розничная сеть · Новосибирск

Перестраивание бизнес-процессов ведения управленческого учета. Управление процессами закрытия периода и подготовки отчетности P&L по дивизиону. Планирование и бюджетирование...

От 3 до 6 летФинансовый контролёрОпубликована 4 сентября

Финансовый контролер

Зарплата не указана

Легковые Автомобили · Нижний Новгород

Формирование отчетности по итогам месяца, квартала, года в формате (ОПУ, ЧОК, ДДС, CAPEX, другое). Участие в процедуре начислений расходов периода.

От 3 до 6 летФинансовый контролёрОпубликована 4 сентября

Кредитный инспектор

Зарплата не указана

СБЕР · Нижний Новгород

Структурирование кредитных сделок по трем направлениям: оборотное финансирование, инвестиционное кредитование, проектное финансирование. Глубокий корпоративный финансовый анализ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности...

От 1 года до 3 летФинансовый контролёрОпубликована 8 сентября

Финансовый менеджер (хут. Октяборьский)

Зарплата не указана

Гранд-Стар · Краснодар

Формировать, защищать и контролировать исполнение бюджета доходов и расходов (БДР). Проводить детальную аналитику затрат завода в разрезе подразделений, статей и...

От 3 до 6 летФинансовый контролёрОпубликована 3 сентября

Другие вакансии компании

Финансовый советник/Инвестиционный консультант

от 200 000 ₽+46% к среднему

Финансовый Дом «Солид» · Казань

Развивать существующую клиентскую базу. Консультировать наших клиентов по инвестиционным продуктам. Осуществлять продажу инвестиционных продуктов: акций, облигаций, ПИФов, IPO, Pre-IPO...

От 1 года до 3 летФинансовый аналитикОпубликована 17 сентября

Ведущий/главный менеджер по подбору персонала в Банк (офис)

от 100 000 ₽+11% к среднему

Финансовый Дом «Солид» · Владивосток

Цикл подбора персонала по направлению Восток. Pre-boarding (контроль подготовленного рабочего места, коммуникация с кандидатом по основным моментам: куда/во...

От 1 года до 3 летРекрутерОпубликована 17 сентября

Начальник Отдела продаж и Клиентского обслуживания , ДО Тюмень

Зарплата не указана

Финансовый Дом «Солид» · Тюмень

Организация комплекса мероприятий для выполнения установленных бизнес-показателей офиса по розничному бизнесу. Выполнение планов продаж по розничному бизнесу контроль личных...

От 3 до 6 летРуководитель отдела клиентского обслуживанияОпубликована 17 сентября

Расчёты по этой вакансии

Пригодится до собеседования: сколько останется на руки от названной суммы, как считаются отпускные и переработки.

Зарплата на рукиКалькулятор НДФЛОтпускныеПереработки

Ещё по направлению

Контроль бюджета и затрат подразделений: план-факт, согласование платежей, отчёты руководству.

Вакансии финансового контролёра