Onboarding специалист — Коновалов Андрей Владимирович

Услуги по направлению Onboarding / KYC (независимый подрядчик)

Европейская компания в сфере международных B2B-платежей привлекает независимого подрядчика для оказания услуг по проверке клиентских досье.

Предмет услуг

Проверка клиентских досье по запросам заказчика, включая анализ документов, корпоративной структуры и соответствия применимым требованиям.

Объём услуг

• анализ компаний из различных юрисдикций: корпоративная структура, конечные бенефициары, директора, учредительные документы;
• формирование и проверка комплектности KYC/KYB-досье;
• подготовка запросов по недостающим документам и коммуникация с клиентом по уточнениям;
• оценка полноты и актуальности представленных документов;
• анализ сроков действия документов и их обновления;
• внесение результатов проверки в систему заказчика (доступ предоставляется в объёме, необходимом для оказания услуг);
• учёт требований и ограничений отдельных юрисдикций;
• подготовка досье к разовым внутренним и внешним аудиторским проверкам;
• предоставление пояснений по подготовленным досье по запросу аудиторов и уполномоченных лиц заказчика.

Решения по существу вопросов, отнесённых к компетенции заказчика, принимаются уполномоченными лицами заказчика.

Требуемая квалификация

Практический опыт в Onboarding / KYC / KYB. Понимание корпоративных структур, конечных бенефициаров и базовых AML/KYC-требований. Готовность работать с большим объёмом документов.

Условия

• формат: Independent Contractor Agreement (договор оказания услуг с иностранной компанией);
• подрядчик самостоятельно организует своё время и способ оказания услуг; график и режим работы не устанавливаются;
• подрядчик вправе оказывать услуги иным заказчикам;
• подрядчик самостоятельно исполняет свои налоговые обязанности по месту резидентства;
• обязательное условие: постоянное проживание и законное основание для пребывания за пределами Российской Федерации;
• стоимость услуг определяется согласованным объёмом за отчётный период; ориентировочно от 1000- 1 200 EUR;
• продаж и поиска клиентов в предмет услуг не входит.