ГлавнаяВакансииФинансы и бухгалтерияАндеррайтерГлавный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)

Московский Кредитный Банк · Владивосток

Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП) — Московский Кредитный Банк

Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП. Проверка деятельности юридических лиц и ИП: составление запросов, анализ документов, в том числе...

Висит 23 дня

Коротко о вакансии

Зарплату работодатель не назвал — вилку обсуждают на собеседовании.

Описание вакансии

Обязанности:
  • Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП
  • Проверка деятельности юридических лиц и ИП: составление запросов, анализ документов, в том числе по сложноструктурированным сделкам
  • Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
  • Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
  • Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
  • Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
  • Высшее образование
  • Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
  • Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство
  • Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
  • Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
  • Опыт анализа большого объёма информации
  • Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
  • Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
  • Знание АБС ЦФТ будет преимуществом
  • Желателен опыт работы с ВЭД

Вакансия опубликована 25 августа, проверена 18.09.2026. Открыть оригинал.

Как откликнуться

Отклик оформляется на странице работодателя — кнопка выше ведёт туда напрямую. Перед отправкой стоит подогнать резюме под текст вакансии: работодатели читают первые строки и ищут в них свои слова. Если рассылаете отклики десятками, посмотрите сервис автооткликов — он отправляет их за вас по заданным настройкам, до 50 в сутки. Про сам поиск работы есть разбор в статье как быстро найти работу.

Вопросы по этой вакансии

Сколько платят на позиции «Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)»?

Вилку работодатель не назвал — обсуждать деньги придётся на собеседовании. Для ориентира: в среднем по направлению «Андеррайтер» платят 74 000 ₽.

Какой опыт нужен?

В требованиях указано: от 1 года до 3 лет. Работать нужно на месте, город — Владивосток.

Вакансия ещё открыта?

Да, на 18.09.2026 она активна: каждую ночь каталог сверяется с источником, закрытые предложения помечаются и уходят из списков.

О компании

Московский Кредитный Банк

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" — крупнейший региональный частный коммерческий банк с участием международного капитала, оперирующий и динамично развивающийся в Москве и Московской области.   История банка насчитывает более 25 лет — банк присутствует на рынке с 1992 года и предоставляет полный спектр услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций.   МОСКОВСКИЙ…

Похожие вакансии

Соседи по направлению с близкими требованиями.

Ведущий специалист по пролонгации (Ипотека)

Зарплата не указана

АльфаСтрахование · Санкт-Петербург

Совершать исходящие звонки с напоминанием о необходимости продления договора и сопровождать клиента до принятия решения. Оказывать информационную поддержку клиентам по...

От 1 года до 3 летАндеррайтерОпубликована 1 сентября

Андеррайтер по авиационным и космическим рискам

Зарплата не указана

Согласие, страховая компания · Москва

Андеррайтинг авиационных рисков. Привлечение новых клиентов на страхование. Развитие авиационного страхования в СК «Согласии». Проведение переговоров с клиентами и партнерами.

От 3 до 6 летАндеррайтерОпубликована 20 августа

Главный специалист по урегулированию убытков (юридические лица)

Зарплата не указана

Страховая компания Сбербанк страхование · Москва

Организация полного цикла урегулирования убытков юридических лиц от момента получения уведомления до принятия решения о выплате страхового возмещения либо направления...

От 1 года до 3 летАндеррайтерОпубликована 31 августа

Специалист направления противодействия мошенничеству

Зарплата не указана

Россельхозбанк · Владивосток

Анализировать информацию на предмет наличия мошеннических действий в отношении клиентов Банка. Проводить оперативный доклад руководству о выявленных инцидентах, связанных с...

От 1 года до 3 летАндеррайтерОпубликована 27 августа

Главный специалист сопровождения кредитования

Зарплата не указана

Яндекс · Санкт-Петербург

Проведение финансового анализа заёмщиков — юридических лиц (ЮЛ), включая составление консолидированной отчетности Группы компаний, структурирование кредитных сделок. — Подготовка заключения для Кредитного...

Можно удалённоОт 1 года до 3 летАндеррайтерОпубликована 24 августа

Ведущий специалист группы урегулирования убытков

Зарплата не указана

СОГАЗ · Бузулук

Работа с клиентами компании по урегулированию убытков. Прием документов по всем видам страхования и консультация клиентов. Поведение осмотров поврежденного имущества.

Нет опытаАндеррайтерОпубликована 24 августа

Другие вакансии компании

Ведущий менеджер в банк (м. Строгино)

от 160 000 ₽+60% к среднему

Московский Кредитный Банк · Москва

Консультировать клиентов и помогать подбирать подходящие продукты и услуги. Вести продажи банковских продуктов (кредиты, карты и страховые продукты).

От 1 года до 3 летКредитный специалистОпубликована 15 сентября

Риск-менеджер сегмента МСБ

Зарплата не указана

Московский Кредитный Банк · Москва

Формирование независимого экспертного мнения о всех существующих и потенциально возможных рисках по клиентам сегмента «Малый и средний бизнес» для сделок...

От 1 года до 3 летКомплаенс-менеджерОпубликована 17 сентября

Юрисконсульт по корпоративному кредитованию

Зарплата не указана

Московский Кредитный Банк · Владивосток

Правовое сопровождение корпоративных кредитных сделок. Оценка правоспособности контрагентов, анализ корпоративных документов и полномочий органов управления. Анализ и согласование документации по...

От 1 года до 3 летЮрисконсультОпубликована 17 сентября

Расчёты по этой вакансии

Пригодится до собеседования: сколько останется на руки от названной суммы, как считаются отпускные и переработки.

Ещё по направлению

Оценка рисков по кредитам и страховым договорам: анализ заявок, лимиты, решения по сделкам.