Коротко о вакансии
Зарплату работодатель не назвал — вилку обсуждают на собеседовании.
Описание вакансии
Обязанности: - Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП
- Проверка деятельности юридических лиц и ИП: составление запросов, анализ документов, в том числе по сложноструктурированным сделкам
- Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
- Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
- Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
- Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования: - Высшее образование
- Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство
- Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
- Опыт анализа большого объёма информации
- Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
- Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
- Знание АБС ЦФТ будет преимуществом
- Желателен опыт работы с ВЭД
Вакансия опубликована 25 августа, проверена 18.09.2026. Открыть оригинал.
Как откликнуться
Отклик оформляется на странице работодателя — кнопка выше ведёт туда напрямую.
Перед отправкой стоит подогнать резюме под текст вакансии: работодатели читают первые строки и ищут в них свои слова.
Если рассылаете отклики десятками, посмотрите сервис автооткликов — он отправляет их за вас
по заданным настройкам, до 50 в сутки. Про сам поиск работы есть разбор в статье
как быстро найти работу.
Вопросы по этой вакансии
Сколько платят на позиции «Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)»?
Вилку работодатель не назвал — обсуждать деньги придётся на собеседовании. Для ориентира: в среднем по направлению «Андеррайтер» платят 74 000 ₽.
Какой опыт нужен?
В требованиях указано: от 1 года до 3 лет. Работать нужно на месте, город — Владивосток.
Вакансия ещё открыта?
Да, на 18.09.2026 она активна: каждую ночь каталог сверяется с источником, закрытые предложения помечаются и уходят из списков.
О компании
Московский Кредитный Банк
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" — крупнейший региональный частный коммерческий банк с участием международного капитала, оперирующий и динамично развивающийся в Москве и Московской области.
История банка насчитывает более 25 лет — банк присутствует на рынке с 1992 года и предоставляет полный спектр услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций.
МОСКОВСКИЙ…
Похожие вакансии
Соседи по направлению с близкими требованиями.
Зарплата не указана
АльфаСтрахование · Санкт-Петербург
Совершать исходящие звонки с напоминанием о необходимости продления договора и сопровождать клиента до принятия решения. Оказывать информационную поддержку клиентам по...
Зарплата не указана
Согласие, страховая компания · Москва
Андеррайтинг авиационных рисков. Привлечение новых клиентов на страхование. Развитие авиационного страхования в СК «Согласии». Проведение переговоров с клиентами и партнерами.
Зарплата не указана
Страховая компания Сбербанк страхование · Москва
Организация полного цикла урегулирования убытков юридических лиц от момента получения уведомления до принятия решения о выплате страхового возмещения либо направления...
Зарплата не указана
Россельхозбанк · Владивосток
Анализировать информацию на предмет наличия мошеннических действий в отношении клиентов Банка. Проводить оперативный доклад руководству о выявленных инцидентах, связанных с...
Зарплата не указана
Яндекс · Санкт-Петербург
Проведение финансового анализа заёмщиков — юридических лиц (ЮЛ), включая составление консолидированной отчетности Группы компаний, структурирование кредитных сделок. — Подготовка заключения для Кредитного...
Зарплата не указана
СОГАЗ · Бузулук
Работа с клиентами компании по урегулированию убытков. Прием документов по всем видам страхования и консультация клиентов. Поведение осмотров поврежденного имущества.
Другие вакансии компании
от 160 000 ₽+60% к среднему
Московский Кредитный Банк · Москва
Консультировать клиентов и помогать подбирать подходящие продукты и услуги. Вести продажи банковских продуктов (кредиты, карты и страховые продукты).
Зарплата не указана
Московский Кредитный Банк · Москва
Формирование независимого экспертного мнения о всех существующих и потенциально возможных рисках по клиентам сегмента «Малый и средний бизнес» для сделок...
Зарплата не указана
Московский Кредитный Банк · Владивосток
Правовое сопровождение корпоративных кредитных сделок. Оценка правоспособности контрагентов, анализ корпоративных документов и полномочий органов управления. Анализ и согласование документации по...
Расчёты по этой вакансии
Пригодится до собеседования: сколько останется на руки от названной суммы, как считаются отпускные и переработки.
Ещё по направлению
Оценка рисков по кредитам и страховым договорам: анализ заявок, лимиты, решения по сделкам.